股东大会决议公告


股票代码：002048                 股票简称：宁波华翔         公告编号：2021-015




                        宁波华翔电子股份有限公司
              2021年度第一次临时股东大会决议公告
       本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       特别提示：
       1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、     会议召开情况
       1、召开时间
   现场会议召开时间为：2021 年 3 月 31 日（星期三）下午 14:30；
   网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年
3 月 31 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 3 月 31 日上午 9：15 至下午 15：00
期间的任意时间。
   2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
       3、会议召集：公司董事会
       4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
       5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
       会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、     会议出席情况
       通过现场和网络投票的股东 218 人，代表股份 340,354,663 股，占上市公司总
股份的 54.3500％。
       其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 187,502,153 股，占上市公司总股

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份的 29.9415％。通过网络投票的股东 209 人，代表股份 152,852,510 股，占上市公
司总股份的 24.4085％。
     中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 213 人，代表股份
155,671,281 股，占上市公司总股份的 24.8586％。
     其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,818,771 股，占上市公司总股份
的 0.4501％。 通过网络投票的股东 209 人，代表股份 152,852,510 股，占上市公司
总股份的 24.4085％。
     公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。


三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
议案 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
    同意 139,283,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4730％；反对 16,033,156
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2994％；弃权 354,300 股（其中，因未投票默
认弃权 317,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2276％。
中小股东总表决情况：
    同意 139,283,825 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4730％；反对 16,033,156
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2994％；弃权 354,300 股（其中，因未投票默
认弃权 317,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2276％。


议案 2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
    同意 139,558,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.6498％；反对 16,035,156
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.3007％；弃权 77,200 股（其中，因未投票默
认弃权 40,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0496％。
中小股东总表决情况：
    同意 139,558,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6498％；反对 16,035,156
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3007％；弃权 77,200 股（其中，因未投票默
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认弃权 40,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0496％。


议案 2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
    同意 139,569,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.6567％；反对 16,033,156
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2994％；弃权 68,400 股（其中，因未投票默
认弃权 31,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0439％。
中小股东总表决情况：
    同意 139,569,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6567％；反对 16,033,156
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2994％；弃权 68,400 股（其中，因未投票默
认弃权 31,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0439％。


议案 2.03 发行价格及定价原则
总表决情况：
    同意 139,507,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.6166％；反对 16,095,556
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.3395％；弃权 68,400 股（其中，因未投票默
认弃权 31,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0439％。
中小股东总表决情况：
    同意 139,507,325 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6166％；反对 16,095,556
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3395％；弃权 68,400 股（其中，因未投票默
认弃权 31,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0439％。


议案 2.04 发行数量
总表决情况：
    同意 139,569,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.6567％；反对 16,033,156
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2994％；弃权 68,400 股（其中，因未投票默
认弃权 31,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0439％。
中小股东总表决情况：
    同意 139,569,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6567％；反对 16,033,156
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股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2994％；弃权 68,400 股（其中，因未投票默
认弃权 31,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0439％。


议案 2.05 发行对象及认购方式
总表决情况：
    同意 139,569,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.6567％；反对 16,033,156
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2994％；弃权 68,400 股（其中，因未投票默
认弃权 31,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0439％。
中小股东总表决情况：
    同意 139,569,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6567％；反对 16,033,156
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2994％；弃权 68,400 股（其中，因未投票默
认弃权 31,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0439％。


议案 2.06 限售期
总表决情况：
    同意 139,569,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.6567％；反对 16,033,156
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2994％；弃权 68,400 股（其中，因未投票默
认弃权 31,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0439％。
中小股东总表决情况：
    同意 139,569,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6567％；反对 16,033,156
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2994％；弃权 68,400 股（其中，因未投票默
认弃权 31,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0439％。


议案 2.07 募集资金总额及用途
总表决情况：
    同意 139,569,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.6567％；反对 16,033,156
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2994％；弃权 68,400 股（其中，因未投票默
认弃权 31,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0439％。
中小股东总表决情况：
                                       4
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    同意 139,569,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6567％；反对 16,033,156
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2994％；弃权 68,400 股（其中，因未投票默
认弃权 31,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0439％。


议案 2.08 上市地点
总表决情况：
    同意 139,569,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.6567％；反对 16,033,156
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2994％；弃权 68,400 股（其中，因未投票默
认弃权 31,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0439％。
中小股东总表决情况：
    同意 139,569,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6567％；反对 16,033,156
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2994％；弃权 68,400 股（其中，因未投票默
认弃权 31,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0439％。


议案 2.09 本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
    同意 139,567,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.6554％；反对 16,035,156
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.3007％；弃权 68,400 股（其中，因未投票默
认弃权 31,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0439％。
中小股东总表决情况：
    同意 139,567,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6554％；反对 16,035,156
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3007％；弃权 68,400 股（其中，因未投票默
认弃权 31,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0439％。


议案 2.10 本次决议的有效期
总表决情况：
    同意 139,569,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.6567％；反对 16,033,156
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2994％；弃权 68,400 股（其中，因未投票默
认弃权 31,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0439％。
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中小股东总表决情况：
    同意 139,569,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6567％；反对 16,033,156
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2994％；弃权 68,400 股（其中，因未投票默
认弃权 31,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0439％。


议案 3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
总表决情况：
    同意 139,252,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4530％；反对 16,033,156
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2994％；弃权 385,500 股（其中，因未投票默
认弃权 348,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2476％。
中小股东总表决情况：
    同意 139,252,625 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4530％；反对 16,033,156
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2994％；弃权 385,500 股（其中，因未投票默
认弃权 348,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2476％。


议案 4.00 《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
    同意 139,252,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4530％；反对 16,033,156
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2994％；弃权 385,500 股（其中，因未投票默
认弃权 348,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2476％。
中小股东总表决情况：
    同意 139,252,625 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4530％；反对 16,033,156
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2994％；弃权 385,500 股（其中，因未投票默
认弃权 348,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2476％。


议案 5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
    同意 331,717,107 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4622％；反对 8,252,056
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4245％；弃权 385,500 股（其中，因未投票默
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认弃权 348,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1133％。
中小股东总表决情况：
    同意 147,033,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4514％；反对 8,252,056
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3010％；弃权 385,500 股（其中，因未投票默
认弃权 348,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2476％。


议案 6.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺
事项的议案》
总表决情况：
    同意 139,250,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4517％；反对 16,035,156
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.3007％；弃权 385,500 股（其中，因未投票默
认弃权 348,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2476％。
中小股东总表决情况：
    同意 139,250,625 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4517％；反对 16,035,156
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3007％；弃权 385,500 股（其中，因未投票默
认弃权 348,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2476％。


议案 7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的
议案》
总表决情况：
    同意 139,252,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4530％；反对 16,033,156
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2994％；弃权 385,500 股（其中，因未投票默
认弃权 348,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2476％。
中小股东总表决情况：
    同意 139,252,625 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4530％；反对 16,033,156
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2994％；弃权 385,500 股（其中，因未投票默
认弃权 348,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2476％。


议案 8.00 《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》
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总表决情况：
    同意 339,884,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8619％；反对 82,612
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 387,500 股（其中，因未投票默
认弃权 348,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1139％。
中小股东总表决情况：
    同意 155,201,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6980％；反对 82,612
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0531％；弃权 387,500 股（其中，因未投票默
认弃权 348,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2489％。


议案 9.00 《关于公司与宁波峰梅实业有限公司签署附生效条件股份认购协议的议案》
总表决情况：
    同意 139,250,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4517％；反对 16,033,156
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2994％；弃权 387,500 股（其中，因未投票默
认弃权 348,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2489％。
中小股东总表决情况：
    同意 139,250,625 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4517％；反对 16,033,156
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2994％；弃权 387,500 股（其中，因未投票默
认弃权 348,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2489％。


议案 10.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
总表决情况：
    同意 139,239,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4443％；反对 16,033,156
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2994％；弃权 399,000 股（其中，因未投票默
认弃权 348,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2563％。
中小股东总表决情况：
    同意 139,239,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4443％；反对 16,033,156
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2994％；弃权 399,000 股（其中，因未投票默
认弃权 348,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2563％。


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议案 11.00 《关于提请股东大会批准宁波峰梅实业有限公司认购公司股份免于发出要
约的议案》
总表决情况：
    同意 139,239,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4443％；反对 16,033,156
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2994％；弃权 399,000 股（其中，因未投票默
认弃权 348,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2563％。
中小股东总表决情况：
    同意 139,239,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4443％；反对 16,033,156
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2994％；弃权 399,000 股（其中，因未投票默
认弃权 348,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2563％。


议案 12.00 《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》
总表决情况：
    同意 323,924,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1726％；反对 8,352,056
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4539％；弃权 8,078,100 股（其中，因未投票
默认弃权 348,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.3734％。
中小股东总表决情况：
    同意 139,241,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4456％；反对 8,352,056
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3652％；弃权 8,078,100 股（其中，因未投票
默认弃权 348,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.1892％。


四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定。本次大会的决议合法、有效。


五、备查文件
    1、宁波华翔电子股份有限公司2021年度第一次临时股东大会决议；
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                                                            股东大会决议公告


   2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2021年度第一次临
时股东大会法律意见书。
   特此公告。




                                                宁波华翔电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021年3月31日




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