董事会公告



股票代码：002048           股票简称：宁波华翔           公告编号：2021-022



            关于为德国、英国全资子公司向银行借款
      提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 担保情况概述
    1、NBHX Trim GmbH（以下称“NBHX Trim”）是宁波华翔在德国的全资孙公司，NBHX
AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH（以下称“NBHX AUTOMOTIVE”）是其全资控股母公司，宁波华
翔为上述公司向银行借款提供担保金额为8000万欧元的担保合同即将到期，为保证该笔
担保项下借款能够顺利过渡不影响公司正常生产经营，本公司第七届董事会第十二次会
议同意继续为NBHX Trim 和NBHX AUTOMOTIVE借款提供最高额保证担保，额度总金额为
4,000万欧元，担保期限2年，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜。若本
次担保额度用满，公司累计对NBHX AUTOMOTIVE和NBHX Trim提供担保4,000万欧元，占
公司2020年12月31日经审计净资产的3.11%（欧元以1：8.025折算）。
    2、Lawrence Automotive Interiors (VMC) Limited（以下称“VMC”）和Northern
Automotive Systems Limited（以下称“NAS”）是宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司的
英国全资子公司，宁波华翔为上述公司向银行借款提供担保金额为2000万英镑的担保合
同即将于6月到期，为保证VMC、 NAS企业运营对资金的需求，本公司第七届董事会第十
二次会议同意为其向银行借款提供最高额保证担保，上述额度为1,500万英镑，担保期
限为2年，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜。从本次担保额度生效之
日起，上一笔2,000万英镑的最高额保证担保履行完毕并不再执行。若本次担保额度用
满，公司累计对VMC和NAS提供担保1,500万英镑，占公司2020年12月31日经审计净资产
的1.29%（英镑以1：8.8903折算）。
二、 被担保人基本情况
      1、   NBHX Trim GmbH 和NBHX AUTOMOTIVE的基本情况如下表：


                                      1
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序号               项目                                      被担保人
  1            被担保人名称        NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH      NBHX Trim GmbH
                                   Ernst-Blickle-Strae 21-25,       Gutenbergstr.30，91560
  2              注册地址
                                   76646 Bruchsal                   Heilsbronn
  3              成立日期          2011年6月6日                     2011年10月4日
  4              注册资本          500万欧元                        500万欧元
                                   参股投资以及设立、购买和出售     经营轻金属铸造厂以及木材
                                   任何形式的企业，尤其是汽车配     和塑料加工，制造和精加工
  5              经营范围
                                   件供应方面的工业企业以及向关     塑料制品及承担工业代理
                                   联企业提供服务
  6           与宁波华翔关系       为宁波华翔全资子公司             为宁波华翔全资孙公司
               最新财务情况        总资产： 10,010.02               总资产： 1,044.41
  7       （截止2020年12月31日）   净资产： 884.23                  净资产： -3,876.20
               单位：万欧元        利润总额： -633.66               利润总额：-3,868.21

        2、   VMC和NAS的基本情况如下表：
序号              项目                                     被担保人

                                       Lawrence Automotive              Northern Automotive
  1            被担保人名称
                                     Interiors (VMC) Limited              Systems Limited

                                     Gilwern Park, Ty Mawr Road, Gilwern, Abergavenny,
  2             注册地址
                                      Monmouthshire, NP7 0EB, Wales,the United Kingdom

  3             成立日期                  2010年7月12日                   1992年12月21日

  4             注册资本                  8,571,557英镑                   12,802,519英镑

  5             经营范围                       真木、铝制汽车内饰件的生产、销售

  6           与宁波华翔关系                         为宁波华翔全资孙公司

               最新财务情况              总资产：327.18                 总资产： 2,734.89
  7       （截止2020年12月31日）        净资产：-1000.94                净资产： -1,034.23
               单位：万英镑             利润总额：127.03                利润总额： -554.59

三、担保合同的主要内容
      目前未与贷款银行签订的新增担保合同。公司将根据被担保人实际需求情况，签署
具体的担保协议。

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四、董事会意见
    1、本次宁波华翔为NBHX Trim和NBHX AUTOMOTIVE以及宁波劳伦斯全资子公司VMC 、
NAS提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。
被担保对象为公司全资子公司或孙公司，因此，公司第七届董事会第十二次会议认为上
述担保是基于被担保人生产经营的实际需要，不会损害公司利益，同意本公司为NBHX
Trim和NBHX AUTOMOTIVE以及宁波劳伦斯全资子公司VMC、NAS提供担保。
    2、截止2020年12月31日，NBHX Trim&NBHX AUTOMOTIVE资产负债率为127.07%，
NAS&VMC的资产负债率为166.47%。本次宁波华翔为NBHX Trim 和NBHX AUTOMOTIVE担保
的4000万欧元，VMC、NAS担保的2000万英镑，合计没超过宁波华翔2020年末经审计净资
产的10%；连续12个月内本公司对控股子/孙公司的担保金额不超过总资产的50%，截止
本公告日，公司累计对控股子/孙公司担保金额为84,980.6万元，在上述担保合同下，
发生的借款金额累计为35,064.4万元。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何
对外担保。因担保对象资产负债率超过70%，根据相关规定,上述对外担保需要提交股东
大会审议。
    3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司只为控股子公司提供
担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子
公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币84,980.6万元, 占公司
2020年12月31日经审计净资产的8.23%。目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提
供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。
六、备查文件
    1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。
                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2021年04月28日
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