董事会公告



股票代码：002048            股票简称：宁波华翔            公告编号：2021-051



                    宁波华翔电子股份有限公司
             第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通
知于2021年10月9日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2021年10月19日上午9:00
在上海浦东以现场方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲
自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：
    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
    与会董事认真、仔细地审阅了公司 2021 年第三季度报告，确认该报告内容真实、
准确和完整，报告详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于 2021 年前三季度利润分配的预案》
    经公司财务部门核算，公司 2021 年 1-9 月合并实现净利润 113,373.06 万元，归
属母公司股东的净利润 94,282.28 万元，截止 2021 年 9 月 30 日公司合并报表未分配
利润为 632,807.14 万元,母公司未分配利润为 508,499.41 万元。依据相关规定，截
至 2021 年 9 月 30 日公司可供分配利润为 508,499.41 万元（以上数据未经审计）。
    为加大对股东的回报，落实公司“2021—2023 年股东回报规划”，本次会议同意
2021 年前三季度利润分配的预案：拟以 2021 年 9 月 30 日公司总股本 626,227,314
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 32 元（含税），共计派发现金红利
2,003,927,404.80 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润
3,081,066,706.62 元，转入下一期分配。
    截止 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 312,092.93 万元，考虑到公司与
主机厂销售关系稳定，回款账期没有发生变化等因素，因此本次利润分配不会对公司


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日常经营、研发投入等造成影响。
    本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。
    独立董事对此发表意见：依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》的规定，作为公司独立董事，审阅了公司 2021 年前三季度利润分配预案，
发表如下独立意见：
    1、宁波华翔自 2005 年上市以来，企业业务规模、经营业务取得高速发展，16
年间，公司营业总收入增长 43 倍，净利润增长 52 倍，未分配利润从 7,811 万元累计
至 572,181 万元（以截止 2020 年底经审计的财务数据为计算依据）。16 年间，公司股
东共提供募集资金 34.53 亿元，为企业发展提供了宝贵的资金支持。当前，汽车行业
正发生深刻变化，“智能化”、“新能源”趋势已确立，随着本年度非公开发行股票的
推进，公司治理结构将进一步得到完善，宁波华翔面临着再次快速发展的机遇。
    2、为加大股东回报，落实公司“2021—2023 年股东回报规划”，公司拟进行 2021
年前三季度利润分配。本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》等法律法规，符合公司章程的相关规定，充分考虑了投资者对合理回
报的诉求，兼顾了上市公司发展所需对资金的需求，不存在损害公司和投资者特别是
中小投资者的利润的情况。我们同意将本次分配预案提交公司股东大会审议。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
    会议同意公司2021年第二次临时股东大会于2021年11月4日（星期四）在浙江象
山召开，会议具体事项详见会议通知。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                                    宁波华翔电子股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2021 年 10 月 20 日




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