股东大会决议公告


股票代码：002048              股票简称：宁波华翔          公告编号：2021-056




                       宁波华翔电子股份有限公司
             2021年度第二次临时股东大会决议公告
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       特别提示：
    1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、    会议召开情况
    1、召开时间
   现场会议召开时间为：2021 年 11 月 4 日（星期四）下午 14:30；
   网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年
11 月 4 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 4 日上午 9：15 至下午 15：00
期间的任意时间。
   2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
    3、会议召集：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、    会议出席情况
       通过现场和网络投票的股东 118 人，代表股份 294,933,281 股，占上市公司总
股份的 47.0968％。
       其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 187,207,982 股，占上市公司总股

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份的 29.8946％。
     通过网络投票的股东 109 人，代表股份 107,725,299 股，占上市公司总股份的
17.2023％。
     中小股东出 席的总体 情况： 通过现场 和网络 投票的股 东 113 人， 代表股份
110,249,899 股，占上市公司总股份的 17.6054％。
     其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,524,600 股，占上市公司总股份
的 0.4031％。
     通过网络投票的股东 109 人，代表股份 107,725,299 股，占上市公司总股份的
17.2023％。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。


三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
议案 1.00 《关于 2021 年前三季度利润分配的预案》
总表决情况：
    同意 294,790,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9515％；反对 137,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。


中小股东总表决情况：
    同意 110,106,899 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703％；反对 137,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0054％。


四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定。本次大会的决议合法、有效。


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五、备查文件
    1、宁波华翔电子股份有限公司2021年度第二次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2021年度第二次临
时股东大会法律意见书。
    特此公告。




                                                 宁波华翔电子股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2021年11月4日




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