董事会公告


股票代码：002048             股票简称：宁波华翔           公告编号：2021-059



          关于实施2021年前三季度权益分派方案后
              调整非公开发行股票发行价格的公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
   重要提示：
    由于 2021 年前三季度权益分派，公司 2021 年非公开发行股票发行价格由 11.81
元/股调整为 8.61 元/股，发行数量不做调整。
    一、2021 年非公开发行股票事项概述
    宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“宁波华翔”或“公司”）第七届董事会
第十次会议和 2021 年度第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票相
关事项的议案，本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十次会议决议公
告日，即 2021 年 2 月 9 日。本次非公开发行的发行价格为 12.31 元/股，不低于定价
基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总
量）的 80%。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转
增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。调整公式
如下：
    派发现金股利：P1=P0-D
    送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
    两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
    其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，
每股送红股或转增股本数为 N。
    2021 年 6 月 11 日，公司 2020 年度权益分派实施完毕，本次非公开发行股票的发
行价格由 12.31 元/股调整为 11.81 元/股。



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     二、2021 年前三季度权益分派方案及实施情况
     公司于 2021 年 10 月 19 日召开第七届董事会第十四次会议、2021 年 11 月 4 日召
开 2021 年度第二次临时股东大会审议通过了《公司 2021 年前三季度利润分配的预
案》，公司以最新总股本 62,622.7314 万股为基数，每 10 股派发现金股利 32 元（含税），
共分配股利 2,003,927,404.80 元。
     公司于 2021 年 11 月 17 日披露了《2021 年前三季度权益分派实施公告》，此次权
益分派股权登记日为 2021 年 11 月 22 日，除权除息日为 2021 年 11 月 23 日。本次权
益分派已于 2021 年 11 月 23 日实施完毕。
     三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
     鉴于公司 2021 年前三季度权益分配方案已经实施完毕，现对公司本次非公开发
行股票的相关事项作如下调整：

                              本次调整前                                       本次调整后
发行对象     认购价格     认购数量上限     认购金额上限（元） 认 购 价 格   认购数量上      认购金额上限（元）
             （元/股）    （股）                              （元/股）     限（股）
宁波峰梅实
                  11.81      187,868,194     2,218,723,371.14        8.61    187,868,194      1,617,545,150.34
业有限公司

     （一）发行价格的调整
     2021 年前三季度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由 11.81 元/
股调整为 8.61 元/股。
     计算公式：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股派发现金红利
=11.81-3.20=8.61 元/股。
     根据调整后的发行价格，本次非公开发行的募集资金总额不超过 1,617,545,150.34
元（含本数）。
     （二）发行数量的调整
     本次非公开发行的发行数量不做调整。

     除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
     特此公告。
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                                                                                  董事会
                                                                              2021年11月24日

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