董事会公告



股票代码：002048           股票简称：宁波华翔           公告编号：2021-060



                   宁波华翔电子股份有限公司
            第七届董事会第十五次会议决议公告

   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议通
知于2021年12月1日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2021年12月13日上午11:00
在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董
事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定，募集资金应当存放于董事
会决定的专项账户中，本次会议以举手结合通讯表决的方式同意在中国建设银行股份
有限公司宁波江北支行设立账户作为募集资金专项账户，用于存放2021年非公开发行
股票募集资金。
   公司将在募集资金到位后一个月内与保荐人、上述银行分别签订三方监管协议。
   表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2021 年 12 月 14 日




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