宁波华翔电子股份有限公司董事会

  关于 2022 年员工持股计划（草案）的合规性说明
    宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（草
案）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称
“《监管指引》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定制定。
现对公司2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）符合《指导意
见》等相关规定作出如下说明：
    1、公司不存在《指导意见》《监管指引》等法律法规及规范性文件规定的
禁止实施员工持股计划的情形。
    2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《监管指引》等有关法律法规
及规范性文件的规定。
    3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本
次员工持股计划的情形。
    4、监事会对本次员工持股计划持有人名单进行了核实，认为公司本次员工
持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规、规范性文件规定的
持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计
划持有人的主体资格合法、有效。
    5、公司实施本次员工持股计划有利于完善公司薪酬激励机制，充分调动员
工积极性，实现公司长期持续发展。
    综上，公司董事会认为，公司实施本次员工持股计划（草案）符合《指导意
见》《监管指引》等相关规定。

                                             宁波华翔电子股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2022 年 3 月 16 日

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