监事会决议公告


证券代码:002048           证券简称:宁波华翔              公告编号:2022-013



                   宁波华翔电子股份有限公司
            第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     宁波华翔电子股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于 2022 年 3 月 4
日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 3 月 15 日上午 10:00 在上海浦东以现场
结合通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，
亲自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨
论，审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
公司实施本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公
司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司
长期、持续、健康发展。

    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年员工持股计划（草案）》《2022 年员工持股
计划（草案）摘要》等相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
                                                               监事会决议公告


    二、审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：公司制定《2022 年员工持股计划管理办法》旨在保证本
次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续
发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年员工持股计划管理办法》等相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                                宁波华翔电子股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2022 年 3 月 16 日