独立董事意见



                           宁波华翔电子股份有限公司
                       独立董事对相关事项发表的独立意见
     一、 关于对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保等情况的专项说明

         根据《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保
     的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
     范运作》的要求，我们作为宁波华翔电子股份有限公司的独立董事，对2021年公司与
     关联方资金往来及累计和当期对外担保情况进行了审阅和查验，发表专项说明和独立
     意见如下：
         1、报告期内，公司与关联方的资金往来严格遵守相关文件的规定，与关联方发
     生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金
     的情况。
         2、报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何
     非法人单位或个人提供担保。公司只为控股子公司提供担保，不存在违规对外担保等
     情况。公司为控股子公司提供担保情况如下表:
                                                                                                  担保债
序              担保              担保            担保            担保合同   审议批准   实际担
                                                                                                  务逾期
号              对象              类型            期限            签署时间   担保额度   保金额
                                                                                                    情况
1    NBHX      AUTOMOTIVE 连 带 责 2019.04.24-2021.04.23          2019.04     8000        8000    无逾期
     SYSTEM GMBH 和 NBHX 任担保                                               万欧元    万欧元
     Trim GmbH
2    NBHX      AUTOMOTIVE 连 带 责 2021.04.26-2023.04.25          2021.04     4000        4000    无逾期
     SYSTEM GMBH 和 NBHX 任担保                                               万欧元    万欧元
     Trim GmbH
3       Lawrence Automotive      连 带 责 2019.06.25-2021.06.24   2019.06     2000        2000    无逾期
     Interiors (VMC) Limited、   任担保                                       万英镑    万英镑
        Northern Automotive
           Systems Limited
4       Lawrence Automotive      连 带 责 2021.04.26-2023.04.25   2021.04     1500        1500    无逾期
     Interiors (VMC) Limited、   任担保                                       万英镑    万英镑
        Northern Automotive
           Systems Limited
5    青岛华翔汽车顶棚系统有      连 带 责 2019.04.22-2021.04.21   2019.04      3000       3000 无逾期
     限公司和天津华翔汽车顶      任担保                                      万人民币   万人民
                                                                                        币
          棚系统有限公司


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6   青岛华翔汽车顶棚系统有   连 带 责 2021.04.26-2023.04.25   2021.04     3000       3000    无逾期
    限公司和天津华翔汽车顶   任担保                                     万人民币   万人民
                                                                                      币
        棚系统有限公司
        公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为0元；
        公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为44,788.4万元，
    占公司2021年12月31日经审计净资产的4.13%（欧元以1：7.2197折算，英镑以1:8.6064
    折算）；
        3、公司在审议对控股子公司提供担保时均严格按照法律、法规、公司章程和公
    司相关制度的规定，履行了必要的程序；
        4、公司《重大事项处置暂行办法》明确了公司原则上只为控股子公司提供担保；
        5、公司已充分提示了对外担保存在的风险，没有迹象表明公司可能因被担保方
    债务违约而承担担保责任。
    二、关于续聘公司2022年度审计机构的独立意见
        根据董事会审计委员会《关于天健会计师事务所从事 2021 年度公司审计工作的
    总结报告》和《董事会审计委员会关于续聘年度审计会计师事务所的决议》，经核查，
    我们认为：天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司出具的《2021 年度审
    计报告》真实、准确的反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，该所在担任公
    司的审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，同意公司继续聘请天健会计
    师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年的审计机构。
    三、 关于公司2022年度日常关联交易的独立意见

        公司及控股子公司长春华翔与长春佛吉亚、成都佛吉亚、天津佛吉亚、华众延锋
    彼欧、长春华腾、一汽华翔轻量化发生的日常关联交易是长春华翔正常生产经营过程
    中进行的半成品买卖行为和提供技术服务，双方以相关产品的市场价格进行交易，拆
    借资金以协议价进行交易，遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害公司和其
    他非关联方股东的利益。
        公司及控股子公司与华众车载发生的日常交易是因产品专业优势互补的关系，进
    行采购和销售的日常关联交易，可以更好地利用公司资源。交易以市场价格作为作价
    依据，价格合理，符合公开、公平、公正的原则。
        宁波车门、公主岭顶棚与宁波华乐特公司之间发生的日常交易，主要是材料买卖，

                                              2
                                                                独立董事意见



为正常生产经营过程中进行的半成品买卖行为，双方以相关产品的市场价格进行交
易，遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
    公司控股子公司南昌华翔与江铃华翔发生的日常交易主要进行零部件半成品采
购、模具产品及汽车零部件销售，经营租赁以协议价进行交易，交易以市场价格作为
作价依据，价格合理，符合公开、公平、公正的原则。
    公司及控股子公司与华翔酒店发生的日常交易主要是源于公司商务活动发生餐
饮住宿费用和租用华翔酒店场地用作为公司培训场地，发生培训相关服务费用（如场
地租赁酒店、住宿、餐饮等）费用所致。交易以市场价格为作价依据，价格合理，符
合公开，公平、公正的原则。
    公司与拓新电子之间房屋租赁发生水电费用属日常开销，依据市场价格定价，价
格合理，符合公开、公平、公正原则。
    公司与宁波峰梅及其下属子公司——“视讯电子”“峰梅新能源”“宁波峰梅精
密科技”“宁波戈冉泊” “上海峰梅精模科技”“海外诗兰姆”等发生的日常交易
为零部件采购和接受服务、销售产品和提供劳务、厂房租赁和收付水电费，双方以市
场价格作为依据，约定协议价格进行交易，遵循了客观、公正、公平的交易原则。
    沈阳华翔与沈阳峰梅、沈阳ABC公司之间发生的日常交易为厂房租赁，价格以市
场价格进行。沈阳华翔与沈阳峰梅之间的水电煤费用均属于日常开销，以实际开销费
用为准，价格合理，符合公开、公平、公正的原则。
    公司及下属子公司与进出口公司发生采购和销售商品的交易，依据市场价格定
价，价格合理，符合公开、公平、公正原则。
    公司下属子公司宁波劳伦斯与劳伦斯电子、劳伦斯表面技术的日常交易主要是采
购货物，属正常生产经营行为，双方以市场价格作为依据，约定协议价格进行交易遵
循了客观、公正、公平的交易原则。
    公司的上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖。
    我们同意宁波华翔与关联方进行上述日常关联交易。
四、 关于《公司2021年内部控制自我评价报告》的独立意见

    依照《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《深圳证券交易所上市

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                                                                   独立董事意见



公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司已经建立起较为
健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门
有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。
公司出具的2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设
及运行情况。
五、 关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

    依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，作为
公司独立董事，审阅了公司 2021 年度利润分配预案，发表如下独立意见：
    1、宁波华翔 2021 年度利润分配预案如下：以最新总股本 81,409.5508 万股为基
数，每 10 股派发现金股利 1.23 元（含税），共分配股利 100,133,747.48 元，剩余未
分配利润 3,180,822,827.38 元，转入下一年度分配。
    2、经审慎分析公司所处的行业特点、企业发展阶段和未来投资对资金的需求等
因素，我们认为公司发展阶段尚属成长期且有重大资金支出安排。
    3、2021 年度利润分配预案中现金分红在本次利润分配中所占比例为 100%。本次
利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对现金分红的规定，公司 2021 年度
利润分配预案综合考虑了所处行业的特点、企业发展阶段、中长期发展规划等因素，
分配预案是合理的，有效保护了投资者的合法利益。
    我们同意将 2021 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
六、关于对“一汽富晟”长期股权投资计提减值准备的独立意见
    公司对“一汽富晟”长期股权投资计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会
计准则》和公司相关制度的规定，计提方式和决策程序合法、合规。本次计提长期股
权投资减值准备后，公司2021年财务报表能够更加公允地反映截至2021年末的财务状
况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意公司本
次计提“一汽富晟”长期股权投资减值准备。
                                                    独立董事：柳铁蕃、杨少杰
                                                             2022 年 4 月 29 日




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