董事会公告


股票代码：002048            股票简称：宁波华翔           公告编号：2022-032




                   宁波华翔电子股份有限公司
      2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

     本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第一次持有
人会议于2022年8月9日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年8月2日以邮件或
传真等书面方式送达至全体持有人。会议由董事会秘书韩铭扬先生召集并主持，应出
席本次会议的持有人46人（不含预留部分及预留份额代为持有人），实际出席持有人
46人，代表2022年员工持股计划份额7,519,705份，占本次员工持股计划总份额的
68.68%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2022年员工持股计划的有关规定。

    参与公司2022年员工持股计划的总经理孙岩先生、财务总监徐勇先生、副总经理
井丽华女士、董事会秘书韩铭扬先生自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并
已承诺不担任管理委员会任何职务。上述4名持有人代表员工持股计划份额1,491,241
份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数
为6,028,464份。

    经出席会议的持有人审议，通过了如下议案：

    一、审议通过《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

    为保证公司2022年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司
《2022年员工持股计划（草案）》和《2022年员工持股计划管理办法》等有关规定，
同意设立公司2022年员工持股计划管理委员会，作为公司2022年员工持股计划的日常
监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员
会主任1名，任期与公司2022年员工持股计划存续期一致。



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    表决结果：同意6,028,464份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的
100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占
出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

    二、审议通过《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

    根据公司《2022年员工持股计划（草案）》和《2022年员工持股计划管理办法》
等相关规定，同意选举林福青先生、周丹红女士、赖海维女士为公司2022年员工持股
计划管理委员会委员，任期与2022年员工持股计划存续期一致。上述委员非持有公司
5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在
关联关系。

    表决结果：同意6,028,464份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的
100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占
出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

    同日，公司召开2022年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举林福青先生为
2022年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与2022年员工持股计划存续期一致。

    三、审议通过《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工
持股计划相关事宜的议案》

    根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》和《2022 年员工持股计划管理办法》
等相关规定，为了保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，现授权 2022 年员工持
股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

    1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

    2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理，行使员工持股计划资产管理
职责；

    3、代表全体持有人行使除表决权以外的股东权利；

    4、代表全体持有人享有参加上市公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、
配股和配售债券等权利；



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    5、管理员工持股计划利益分配，以及持有人所持份额收回、转让、继承以及收
益兑现等事宜；

    6、按照员工持股计划规定并经董事会批准后，决策持有人的资格取消事项，以
及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

    7、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

    8、制定、执行员工持股计划的变更、终止、存续期的延长的方案；

    9、决策、执行员工持股计划弃购份额、被强制收回份额、预留份额的归属及所
收回份额的授予、分配、相关价格的确定及对应收益的兑现安排等；

    10、决策并负责出售员工持股计划所持的标的股票，执行员工持股计划利益分配
方案；

    11、决策是否聘请相关专业机构为持股计划提供管理、咨询等服务，并负责相应
对接工作；

    12、负责在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算；

    13、持有人会议授权的其他职责。

    本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2022 年
员工持股计划终止之日内有效。

    表决结果：同意 6,028,464 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的
100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。


   特此公告。


                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2022 年 8 月 10 日



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