监事会决议公告


证券代码:002048            证券简称:宁波华翔             公告编号:2022-034



                   宁波华翔电子股份有限公司
            第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     宁波华翔电子股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于 2022 年 8 月 12
日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 8 月 25 日上午 11:00 在上海浦东以通讯
方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席
监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议
通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2022 年半年度报告》及其摘要。
    与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的《2022 年半年度报告》，监事
会认为：宁波华翔电子股份有限公司 2022 年半年度报告的编制程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《关于将原募投项目部分变更为“长春华翔上海工厂热成型轻量
化技术改造项目”的议案》
    公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目“长春华翔长春工厂热成型轻量化
改扩建项目（二期）”（以下简称“原投资项目”）截至 2022 年 7 月 31 日，投资进
度为 25.31%。由于汽车行业发生的变化以及受疫情的影响，该项目的实际实施进
度较原计划有所延后。
    由于近期公司在华东地区新能源主机厂热成型产品相关业务发展较快，为了保
证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，拟将原投资项目尚未使用的募集资
金 13,666 万元（其中项目历年利息收入 253.03 万元），通过增资长春华翔全资子
公司——上海华翔和真汽车零部件有限公司的方式实施“长春华翔上海工厂热成型
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轻量化技术改造项目”。原投资项目将使用自有资金，视订单进展情况按规划实施。
    新项目将租用宁波华翔位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区的的生产厂
房。该厂房是按本项目生产工艺要求进行设计的，总投资 33,310 万元，公司拟投
入募集资金 13,666 万元，其中项目历年利息收入 253.03 万元，不足部分由长春华
翔自筹解决。项目达产后可实现年平均营业收入 44,057.27 万元，年平均利润总额
4,651.24 万元，税后项目财务内部收益率 14.25%，税后回收期 7.09 年（含建设期）。
    该议案将提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、审议通过《关于同意宁波诗兰姆实施员工股权激励的议案》
    宁波诗兰姆为公司控股子公司，为充分调动其经营管理层的积极性，提高公司
的凝聚力和可持续发展能力，本次会议同意宁波诗兰姆对核心员工实施股权激励,
基本原则如下：
    1、激励对象：总经理、副总经理等总监级以上员工
    2、激励实施方式：激励对象将通过间接持股的方式进行，即由激励对象出资
设立有限合伙企业（以下称“持股平台”）作为持股平台持股的方式参与本次激励计
划；
    3、激励的股份来源与价格：持股平台将以现金认购宁波诗兰姆新增的注册资
本，增资价格以 2021 年 12 月 31 日经审计的归属母公司所有者的净资产（51,353.70
万元）为依据，增资完成后持股平台将持有宁波诗兰姆不超过 5%的股权。
    4、激励的时间安排：激励计划将设置服务期限，激励对象原则上持续工作服
务至其退休；
    鉴于本次拟实施的激励计划时间较长，为保持持股平台的稳定，拟由宁波华翔
实控人周晓峰先生控制的“宁波华翔股权投资有限公司”出资 100 元担任持股平台
的普通合伙人，依据相关规定，本次激励实施构成关联交易。
    相关事项将依据上市公司相关规定及时覆行审批程序和信息披露义务。
    特此公告。
                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2022 年 8 月 26 日