董事会公告



股票代码：002048                股票简称：宁波华翔              公告编号：2022-038



                 关于为美国全资子公司向银行借款
        提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的公告

      本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 担保情况概述
      NBHX Holding-NA Inc.（以下称“NBHX Holding”）是宁波华翔在美国的全资子公
司，为保证企业正常生产经营，本公司七届董事会第二十次会议同意为NBHX Holding向
银行借款提供最高额保证担保，额度总金额为2,000万美元，担保期限2年，并提请公司
股东大会授权董事会办理具体担保事宜。若本次担保额度用满，公司累计对NBHX Holding
提供担保2,000万美元，占公司2022年6月30日未经审计净资产的1.27%（美元以1：6.7114
折算）。
二、 被担保人基本情况

序号                   项目                                     被担保人
  1                 被担保人名称              NBHX Holding-NA Inc.
                                              160 Greentree Drive,Suit 101,Dover,Kent
  2                  注册地址
                                              Country,Delaware,USA
  3                  成立日期                 2012年5月22日
  4                  注册资本                 5,000美元【股东实际出资3,180万美元】
  5                  经营范围                 汽车零部件业务的贸易，市场情报收集和投资。
  6              与宁波华翔关系               为宁波华翔全资子公司
                    最新财务情况              总资产 Total Asset：5,756.67
  7           （截止2022年6月30日）           净资产 Net Asset：4,970.86
                    单位：万美元              利润总额 Net Profit：107.00

三、担保合同的主要内容
      目前未与贷款银行签订的担保合同。公司将根据被担保人实际需求情况，签署具体

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的担保协议。
四、董事会意见
    1、本次宁波华翔为NBHX Holding担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《重大事项
处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司全资子公司，因此，公司第七届董事会
第二十次会议认为上述担保是基于被担保人生产经营的实际需要，不会损害公司利益，
同意本公司为NBHX Holding提供担保。
    2、截止2022年06月30日，NBHX Holding资产负债率为13.65%，本次宁波华翔为其
担保的2,000万美元，没超过宁波华翔2022年6月30日经审计净资产的10%；连续12个月
内本公司对控股子/孙公司的担保金额不超过总资产的50%，截止本公告日，公司累计对
控股子/孙公司担保金额为53,661.15万元人民币，在上述担保合同下，发生的借款金额
累计为26,878.06万元人民币。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担
保。
    3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司只为控股子公司提供
担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子
公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币53,661.15万元, 占公司
2022年6月30日未经审计净资产的5.09%。目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提
供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。
六、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。




                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2022年08月25日
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