股东大会决议公告


证券代码：002048              证券简称：宁波华翔           公告编号：2022-043




                    宁波华翔电子股份有限公司
             2022年第二次临时股东大会决议公告
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、 会议召开情况
    1、召开时间
    现场会议召开时间为：2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 14:30；
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 9 月 13 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
    3、会议召集：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
二、 会议出席情况
     通过现场和网络投票的股东39人，代表股份431,379,332股，占上市公司总股份
的52.9888％。
     其中：通过现场投票的股东5人，代表股份372,671,676股，占上市公司总股份
的45.7774％。

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      通过网络投票的股东34人，代表股份58,707,656股，占上市公司总股份的
7.2114％。
      中小股东出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份58,827,756股，占上市公司总
股份的7.2261％。
      其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份120,100股，占上市公司总股份
的0.0148％。
      通过网络投票的中小股东34人，代表股份58,707,656股，占上市公司总股份的
7.2114％。
      公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
      本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案:
      提案1.00 《关于为美国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理
具体事宜的议案》
      总表决情况：
      同意431,243,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对115,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％；弃权20,421股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
      中小股东总表决情况：
      同意58,691,635股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7686％；反对115,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1967％；弃权20,421股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0347％。
      提案2.00 《关于将原募投项目部分变更为“长春华翔上海工厂热成型轻量化技
术改造项目”的议案》
      总表决情况：
      同意431,304,911股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％；反对54,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0125％；弃权20,421股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
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    中小股东总表决情况：
    同意58,753,335股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8735％；反对54,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0918％；弃权20,421股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0347％。
    提案3.00 《关于选举YANG   SHUQING先生为公司独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意431,302,811股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％；反对54,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0125％；弃权22,521股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
    中小股东总表决情况：
    同意58,751,235股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8699％；反对54,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0918％；弃权22,521股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0383％。
四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
    1、宁波华翔电子股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2022年第二次临时
股东大会法律意见书。


    特此公告。


                                                  宁波华翔电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2022年9月14日
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