监事会决议公告


    证券代码:002048              证券简称:宁波华翔                     公告编号:2023-004



                          宁波华翔电子股份有限公司
                 第七届监事会第十六次会议决议公告

        本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
    公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

         宁波华翔电子股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知于 2023 年 2 月 3
    日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 2 月 16 日上午 11:00 在上海浦东以现场
    结合通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，
    亲自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨
    论，审议通过《关于将部分 2016 年募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》
        截止2023年1月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金项目部分已按计划实
    施完毕，详情如下表：                                                            单位：万元

序                                             承诺投资    实际投资
                      投资项目                                          结余资金      产生利息
号                                              金额        金额
1    年产 15 万套高档轿车用门内饰板总成项目    14,506.70   13,974.54       751.05        218.89

2    年产 10 万套高端内饰件生产线技改项目      13,500.00   13,197.72       585.71        283.43
     年新增 40 万套真木件、10 万套铝饰件生产
3                                              14,758.60   14,641.72       262.54        145.65
     线（生产设备）项目
        合 计                                  42,765.30   41,813.98     1,599.30        647.97


        上述项目结余资金共计 1,599.30 万元（包含利息 647.97 万元），占承诺投资
    额的 3.74%，本次会议同意使用上述结余资金全部永久补充流动资金（实际金额以
    资金转出当日专户余额为准）。
        表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
        特此公告。
                                                             宁波华翔电子股份有限公司
                                                                        监事会
                                                                   2023 年 2 月 17 日