董事会公告
证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2023-014
宁波华翔电子股份有限公司
2023年日常关联交易预计公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
2023年4月26日，公司第七届董事会第二十三次会议，关联董事周晓峰回避
表决，非关联董事以4票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2023
年日常关联交易预计的议案》。
此项关联交易尚需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东周晓峰及其
一致行动人将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合 同 签 截至披
关 联 关 联 交
关联交易类 订 金 额 露 日 已 上年发生金
关联人 交 易 易 定 价
别 或 预 计 发生金 额
内容 原则
金额 额
长 春佛 吉
亚 排气 系
统 有限 公 原材料 市场价格 10,000 0 6,180.73
司
南 昌江 铃
向 关 联 人 采 华 翔汽 车 原材料 市场价格 2000 30.68 1,510.19
零 部件 有
购商品和接
限公司
受劳务
宁 波劳 伦
斯 表面 技
原材料 市场价格 10000 1,399.54 8,804.45
术 有限 公
司
宁 波华 翔
进 出口 有 原材料 市场价格 2000 156.19 6,837.68
限公司
1
董事会公告
宁 波劳 伦
斯 电子 有 原材料 市场价格 1500 416.22 1,269.92
限公司
一 汽华 翔
轻 量化 科
技 （ 长 原材料 市场价格 11000 0 0
春 ）有 限
公司
宁 波华 乐
特 汽车 装
原材料 市场价格 6000 1,157.38 5,513.52
饰 布有 限
公司
华 众车 载
控 股有 限
模具 市场价格 1000 0 105
公 司及 其
子公司
宁 波峰 梅
原材料
及 其子 公 市场价格 8000 802.14 5,758.41
及劳务
司
上海华翔
拓新电子 设备 市场价格 1500 0 0
有限公司
小计 53,000.00 3,962.15 35,979.90
长 春佛 吉
亚 排气 系 汽车零
市场价格 12,000 0 8,526.85
统 有限 公 部件
司
南昌江铃
汽车零
华翔汽车
部 件 / 市场价格 75,000 16,022.29 47,869.21
零部件有
模具
限公司
一汽华翔
轻量化科
向关联人销 技 （ 长 汽车零
市场价格 12000 0 942.85
部件
售商品和提 春）有限
供劳务 公司
宁波华翔
汽车零
进出口有 市场价格 8000 633.31 6,356.71
部件
限公司
宁波峰梅 汽车零
及其子公 部件及 市场价格 12000 1,759.89 7,423.39
司 劳务
华众车载
控股有限 汽车零
市场价格 800 0 453.57
公司及其 部件
子公司
2
董事会公告
长春华众
延锋彼欧 汽车零
市场价格 2500 0 2,021.57
汽车外饰 部件
有限公司
长春市华
腾汽车零 汽车零
市场价格 600 2.32 405.52
部件有限 部件
公司
佛 吉 亚
（天津）
汽车零
排气控制 市场价格 650 0 643.56
部件
技术有限
公司
佛 吉 亚
（成都）
汽车零
排气控制 市场价格 200 0 11.03
部件
技术有限
公司
浙江三花
汽车零部 汽车零
市场价格 7000 957.01 0
件有限公 部件
司
小计 130,750.00 19,374.82 74,654.26
象山华翔
餐饮住
国际酒店 市场价格 500 0 28.32
宿相关
有限公司
南昌江铃
房屋及
华翔汽车
设备租 市场价格 1000 172.60 562.47
零部件有
赁相关
限公司
宁波峰梅
房屋承
及其子公 市场价格 4000 853.26 1,045.44
租相关
其他关联交 司
易 上海华翔 办公楼
拓新电子 出租相 市场价格 100 15.75 60
有限公司 关
宁波峰梅
厂房出
及其子公 市场价格 1200 130.09 879.26
租相关
司
华众车载
控股有限 厂房出
市场价格 1200 208.11 10.95
公司及其 租相关
子公司
小计 8000 1379.81 2586.44
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
3
董事会公告
实际发
实际发生 披 露
关 联 生额与
关联交 实 际 发 额占同类 日 期
交 易 关联人 预计金额 预计金
易内容 生金额 业务比例 及 索
类别 额差异
（%） 引
（%）
长春佛
吉亚排
气系统 原材料 6,180.73 25,000 17.18% -75.28%
有限公
司
南昌江
铃华翔
汽车零 原材料 1,510.19 6,000 4.20% -74.83%
部件有
限公司
宁波劳
伦斯表
面技术 原材料 8,804.45 12,000 24.47% -26.63%
有限公
司
详见
宁波华
2022
翔进出
原材料 6,837.68 8000 19.00% -14.53% 年4月
口有限
29 日
公司
向 关 披露于
宁波劳
联 人 巨潮资
伦斯电
原材料 1,269.92 1200 3.53% 5.83% 讯网的
采 购 子有限
《2022
商 品 公司
年日常
和 接 宁波华
关联交
受 劳 乐特汽
易 公
车装饰 原材料 5,513.52 8000 15.32% -31.08%
务 告 》
布有限
（公告
公司
编号：
华众车
2022-
载控股
022）
有限公 模具 105 1000 0.29% -89.50%
司及其
子公司
宁波峰
原材料
梅及其 5,758.41 10,000 16.00% -42.42%
及劳务
子公司
佛吉亚
（ 天
津）排 原材料
0 1,500 0.00% -100.00%
气控制 及劳务
技术有
限公司
长春华
众延锋 原材料 0 3,000 0.00% -100.00%
彼欧汽
4
董事会公告
车外 饰
有限 公
司
长春 市
华腾 汽
车零 部 原材料 0 500 0.00% -100.00%
件有 限
公司
小计 35,979.90 76,200.00 100.00% -52.78%
长 春 佛
吉 亚 排
汽车零
气 系 统 8,526.85 20,000 11.42% -57.37%
部件
有 限 公
司
南昌江
铃华翔
汽车零
汽车零 47,869.21 60,000 64.12% -20.22%
部件
部件有
限公司
一汽华
翔轻量
化科技 汽车零
942.85 4,000 1.26% -76.43%
（ 长 部件
春）有
向 关 限公司
宁波华
联 人
翔进出 汽车零
销 售 6,356.71 8,000 8.51% -20.54%
口有限 部件
商 品 公司
和 提 宁波峰 汽车零
供 劳 梅及其 部件及 7,423.39 20,000 9.94% -62.88%
务 子公司 劳务
华众车
载控股
汽车零
有限公 453.57 2,000 0.61% -77.32%
部件
司及其
子公司
长春华
众延锋
彼欧汽 汽车零
2,021.57 3000 2.71% -32.61%
车外饰 部件
有限公
司
长春市
华腾汽
汽车零
车零部 405.52 600 0.54% -32.41%
部件
件有限
公司
5
董事会公告
佛吉亚
（ 天
津）排 汽车零
643.56 3000 0.86% -78.55%
气控制 部件
技术有
限公司
佛吉亚
（ 成
都）排 汽车零
11.03 400 0.01% -97.24%
气控制 部件
技术有
限公司
小计 74,654.26 121,000 100.00% -38.30%
象山华
翔国际 餐饮住
28.32 1000 1.09% -97.17%
酒店有 宿
限公司
沈阳峰 房屋租
梅塑料 赁及代
1,045.44 2,000 40.42% -47.73%
有限公 付水电
司 费
南昌江
铃华翔 房屋及
汽车零 设备租 562.47 1,200 21.75% -53.13%
部件有 赁
其他
限公司
关联
上海华
交易 翔拓新 办公楼
60 500 2.32% -88.00%
电子有 租赁
限公司
厂房租
宁波峰
赁及收
梅及其 879.26 3000 33.99% -70.69%
取水电
子公司
费
华众车
厂房租
载控股
赁及收
有限公 10.95 300 0.42% -96.35%
取水电
司及其
费
子公司
2,586.44 8,000 100.00% -67.67%
公司董事会对日常关联交易 公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司业务
实际发生情况与预计存在较 发展进行的初步判断，存在因实施情况发生变化而导致发
大差异的说明（如适用） 生额低于预计额的情形，符合公司实际生产经营情况。
公司 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计金额存
公司独立董事对日常关联交
在差异属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产
易实际发生情况与预计存在
生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利
较大差异的说明（如适用）
益。
二、关联人介绍和关联关系
6
董事会公告
（一）沈阳峰梅塑料有限公司
1、基本情况
该公司为有限责任公司，成立于1993年12月，注册资本为20,521.63万元，
注册地为沈阳经济技术开发区开发大路3甲3号。主要经营范围为塑料产品、汽
车零部件及相关产品制造；成套设备及配件、发泡缓冲件、胶带的批发；自有
房屋出租；物业管理服务。宁波峰梅实业有限公司（以下简称“宁波峰梅”）持
有该公司100%的股权，宁波峰梅实际控制人为周晓峰。
截止2022年12月31日，沈阳峰梅总资产为12,640.72万元，净资产12,308.36
万元，营业收入2,093.54万元，利润总额649.56万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系
该公司是宁波华翔实际控制人周晓峰控制的企业，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定，沈阳峰梅与本公司及下属子公司进行的日常交易
构成关联交易。
3、履约能力
沈阳峰梅信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
（二）长春佛吉亚排气系统有限公司
1、基本情况
该公司注册地址为长春市高新开发区宜居路3688号，法定代表人为林福青
先生。合资公司注册资本3,470万元，佛吉亚持有51%的股权，长春华翔汽车金
属部件有限公司持有49％的股权。主要经营范围为生产汽车消声器及其管件系
统。
截止2022年12月31日，总资产为279,406.13万元，净资产为76,260.99万元，
营业收入477,463.55万元，利润总额24,980.52万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系
长春佛吉亚是本公司全资子公司长春华翔的参股公司。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的有关规定，长春佛吉亚与本公司长春华翔进行的日常交
易构成关联交易。
3、履约能力
长春佛吉亚信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
7
董事会公告
（三）佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司
1、基本情况
该公司注册地址为四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南二路6号，法
定代表人为林福青先生。合资公司注册资本160万美元，佛吉亚持有51%的股权，
宁波华翔电子股份有限公司持有49％的股权。主要经营范围是汽车零部件及配
件制造。
截止2022年12月31日，总资产为38,964.93万元，净资产为22,221.77万元，
营业收入12,256.21万元，利润总额2,428.27万元（经审计）。
2、与上市公司的关联关系
成都佛吉亚是本公司持股49%的参股公司。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的有关规定，成都佛吉亚与本公司长春华翔进行的日常交易构成关联
交易。
3、履约能力
成都佛吉亚信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
（四）佛吉亚（天津）排气控制技术有限公司
1、基本情况
该公司注册地址为天津自贸试验区（空港经济区）中环东路239号，法定代
表人为林福青先生。合资公司注册资本5000万人民币，佛吉亚持有51%的股权，
宁波华翔电子股份有限公司持有49％的股权。主要经营范围是汽车排放系统和
部件的制造。
截止2022年12月31日，总资产为31,442.63万元，净资产为5,499.82万元，营
业收入13,573.73万元，利润总额558.86万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
天津佛吉亚是本公司持股49%的参股公司。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的有关规定，天津佛吉亚与本公司长春华翔进行的日常交易构成关联
交易。
3、履约能力
天津佛吉亚信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
（五）华众车载控股有限公司（原“华众控股”）
8
董事会公告
1、基本情况
该公司成立于2010年12月，总股本10亿港币，主要持股人为周敏峰。公司
是为国内外著名中高档汽车制造商提供塑料车身零部件及相关产品的主要OEM
供应商之一。产品包括汽车内外饰件及精密模具，以及同类产品在豪华游艇等
非汽车行业的应用，包括ABCD柱、保险杠、前端框架、发动机罩盖等。下属
子公司包括华众塑料、成都华众、佛山华众等。
截止2022年12月31日，该公司总资产为324,768.94万元，净资产为
142,995.63万元，营业收入192,491.67万元，利润总额14,329.90万元（经审计）。
2、与上市公司的关联关系
华众车载主要股东周敏峰为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，华众车载与本公司及下属子公司进行的日常交易构成
关联交易。
3、履约能力
华众车载信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
（六）宁波华乐特汽车装饰布有限公司
1、基本情况
该公司为中外合资企业，成立于2004年3月，注册资本150万欧元，注册地
浙江省象山县西周经济开发区，法定代表人周敏峰。主营经营范围：高档织物
面料的设计和开发；高档织物面料的织造及后整理加工；汽车零部件制造。
截止2022年12月31日，总资产为24,153.57万元，净资产为22,427.15万元，
营业收入11,913.05万元，利润总额1,734.86万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
该公司董事长周敏峰为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的有关规定，本公司及下属子公司与宁波华乐特进行的日常交易构成关
联交易。
3、履约能力
宁波华乐特信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
（七）象山华翔国际酒店有限公司
1、基本情况
9
董事会公告
该公司由赖彩绒、象山华友半岛房地产有限公司、华翔集团股份有限公司
共同投资建造的度假休闲酒店，公司成立于2008年8月，注册资本为50万元，注
册地为浙江省象山县西周镇镇安路104号，法定代表人为赖彩绒。主营经营范围：
餐饮、住宿等。
截止2022年12月31日，总资产为1,240.13万元，净资产为-1,186.07万元，营
业收入660.97万元，利润总额-114.07万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
该公司执行董事兼总经理赖彩绒为公司关联自然人，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定，华翔酒店与本公司及控股子公司进行的日常交
易构成关联交易。
3、履约能力
华翔酒店信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
（八）上海华翔拓新电子有限公司
1、基本情况
上海华翔拓新电子有限公司成立于2001年3月21日，注册资本人民币12,000
万元，注册地址上海市浦东新区白杨路1160号，法定代表人为张松梅。主营业
务范围电子产品，自有设备租赁，房地产开发、经营，房地产经纪、物业管理
等。
截止2022年12月31日，总资产为39,958.85万元，净资产为17,927.46万元，
营业收入495.12万元，利润总额-785.90万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
该公司为公司实际控制人的配偶控制的企业，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，拓新电子与公司及控股子公司进行的日常交易构成关
联交易。
3、履约能力
拓新电子信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
（九）南昌江铃华翔汽车零部件有限公司
1、基本情况
该公司成立于2003年1月，注册资本人民币4,000万元，注册地南昌市青云
10
董事会公告
谱区昌南工业园区，法定代表人杜永春，江铃汽车集团持有该公司50%的股权，
宁波华翔持有该公司50%的股权。江铃华翔主要从事汽车内、外饰件、冲压件、
零部件制造及销售。
截止2022年12月31日，总资产为71,922.80万元，净资产为31,172.38万元，
营业收入106,976.35万元，利润总额3,107.46万元（经审计）。
2、与上市公司的关联关系
该公司为本公司参股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有
关规定，江铃华翔与本公司及公司的控股子公司进行的日常交易构成关联交易。
3、履约能力
江铃华翔信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
（十）宁波华翔进出口有限公司
1、基本情况
该公司成立于1984年6月，注册地浙江省象山县西周镇镇安路，法定代表人
郑才玉，注册资本为500万元。进出口公司主营经营范围：自营和代理各类货物
和技术的进出口；机械设备租赁、批发、零售及相关技术咨询服务，商务信息
咨询服务。
截止2022年12月31日，总资产为4,281.00万元，净资产为2,955.00万元，营
业收入43,670.00万元，利润总额213.00万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
该公司董事周辞美先生为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的有关规定，公司及子公司与进出口公司进行的日常交易构成关联交
易。
3、履约能力
进出口公司公司信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
（十一）宁波劳伦斯电子有限公司
1. 基本情况
该公司成立于2012年6月11日，注册人民币100万元人民币，注册地址浙江
省象山县西周镇工业园，主营业务为电子产品、办公设备配件、汽车配件、模
具、塑料制品、家用电器的制造、加工。
11
董事会公告
截止至2022年12月31日，该公司总资产为765.56万元，净资产1,117.93万
元，营业收入1186.32万元，利润总额-142.36万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
该公司董事长周辞美先生是公司的关联自然人，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关规定，公司及子公司与劳伦斯电子进行的日常交易构成关
联交易。
3、履约能力
劳伦斯电子信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
（十二）宁波劳伦斯表面技术有限公司
1、基本情况
该公司成立于2012年2月15日，注册人民币2,600万元人民币，注册地址浙
江省象山县大徐镇象山产业区城东工业园玉盘路，主营业务为电镀汽车零部件、
塑料制品、橡胶制品、五金件、铝制品研发、制造；自营和代理各类货物和技
术的进出口。
截止至2022年12月31日，该公司总资产为43,373.81万元，净资产29,380.22
万元，主营业务收入35,063.17万元，利润总额5,734.13万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
该公司董事长周辞美先生是公司的关联自然人，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关规定，公司及子公司与劳伦斯表面技术进行的日常交易构
成关联交易。
3、履约能力
劳伦斯表面技术信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
（十三）宁波峰梅股权投资有限公司
1. 基本情况
该公司成立于2006年1月18日，注册人民币15,000万元人民币，注册地址浙
江省象山县西周机电工业园区，主营业务为对外投资。
截止2022年12月31日，该公司总资产为421,705.17万元，净资产177,553.53
万，营业收入36,977.33万元，利润总额10,294.37万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
12
董事会公告
该公司是本公司实际控制人周晓峰控制的企业，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关规定，公司及子公司与宁波峰梅进行的日常交易构成关联
交易。
3、履约能力
宁波峰梅信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
（十四）宁波峰梅控股有限公司
1. 基本情况
该公司成立于2022年7月21日，注册人民币9,000万元人民币，注册地址浙
江省宁波市象山县西周镇弘翔路8号A1幢3层，主营业务为控股公司服务、企业
管理、汽车零部件及配件制造等。
截止2022年12月31日，该公司总资产为86,054.59万元，净资产39,874.04万
元，营业收入56,768.2万元，利润总额2,066.41万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
该公司是本公司实际控制人周晓峰控制的企业，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关规定，公司及子公司与宁波峰梅进行的日常交易构成关联
交易。
3、履约能力
宁波峰梅信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
（十五）长春华众延锋彼欧汽车外饰有限公司
1. 基本情况
该公司成立于2011年06月03日，注册人民币26,000万元人民币，注册地址
长春经济技术开发区东南湖大路5001号，主营业务为汽车外饰零部件的设计、
开发、试验、制造和销售。
截止至2022年12月31日，该公司总资产为66,114.11万元，净资产22,975.16
万，营业收入60,400.29万元，利润总额2,246.82万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
该公司关联自然人周敏峰对华众延锋彼欧具有重大影响，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，华众延锋彼欧与本公司及下属子公司进行
的日常交易构成关联交易。
13
董事会公告
3、履约能力
华众延锋彼欧信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
（十六）长春市华腾汽车零部件有限公司
1. 基本情况
该公司成立于1997年07月22日，注册人民币100万元人民币，注册地址净月
经济开发区南湖南路与金鑫街交汇(小合台工业区五期)，主营业务为汽车零部
件加工。
截止至2022年12月31日，该公司总资产为30,317.83万元，净资产7,909.26万，
营业收入27,124.93万元，利润总额2,033.91万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
公司关联自然人周敏峰对长春华腾具有重大影响，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定，长春华腾与本公司及下属子公司进行的日常交易
构成关联交易。
3、履约能力
长春华腾信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
（十七）一汽华翔轻量化科技(长春)有限公司
1、基本情况
该公司注册地址为长春市汽车开发区捷达大路1999号，法定代表人为薛耀
先生。注册资本3,000万元，成立于2021年12月7日，一汽模具制造有限公司持
有51%的股权，长春华翔汽车金属部件有限公司持有49％的股权。主要经营范
围为新材料技术研发；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；智能基础制造
装备制造；智能基础制造装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；
锻件及粉末冶金制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制
品销售。
截止至2022年12月31日，该公司总资产为10,634.79万元，净资产4,576.72万，
营业收入9,941.02万元，利润总额435.63万元（经审计）。
2、与上市公司的关联关系
一汽华翔轻量化是本公司全资子公司长春华翔的参股公司。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的有关规定，一汽华翔轻量化与本公司长春华翔进行
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董事会公告
的日常交易构成关联交易。
3、履约能力
一汽华翔轻量化信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
（十八）浙江三花汽车零部件有限公司
1、基本情况
该公司成立于2004年10月12日，注册人民币216000万元人民币，注册地址
杭州经济技术开发区12号大街301号，主营业务为汽车零部件生产。
截止至2021年12月31日，该公司总资产为611,249.35万元，净资产
358,500.82万元，营业收入480,248.89万元，净利润57,988.58万元（经审计）。
2、与上市公司的关联关系
浙江三花控股股东是浙江三花智能控制股份有限公司，公司监事在该公司
担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，浙江三花与本
公司进行的日常交易构成关联交易。
3、履约能力
浙江三花信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
三、定价政策和定价依据
采购商品和接受劳务的关联交易，包括采购原材料、模具、技术服务等，
以市场价格为定价依据；销售商品和提供劳务的关联交易，包括汽车零部件、
模具技术服务等，以市场价格为定价依据；其他关联交易，包括关联租赁、餐
饮住宿、代收园区管理服务费等，以市场价格为定价依据。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次日常关联交易的目的是本着就近互利的原则，公司及子公司与长春佛
吉亚、成都佛吉亚、天津佛吉亚、华众延锋彼欧、长春华腾、一汽华翔轻量化、
宁波华乐特、华众车载及其子公司、劳伦斯电子、劳伦斯表面技术、南昌江铃
华翔、宁波峰梅及其下属子公司、拓新电子、华翔酒店、进出口公司、浙江三
花之间的日常关联交易均以市场价格进行，该关联交易遵循公允、公平、公正
的原则进行，没有损害上市公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司
独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
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董事会公告
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关资料，经过与公司沟通
以及核查，我们认为公司预计发生的关联交易系公司经营所需，属正常的商业
交易行为，关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需
要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。
2、独立意见
公司及控股子公司长春华翔与长春佛吉亚、成都佛吉亚、天津佛吉亚、华
众延锋彼欧、长春华腾、一汽华翔轻量化发生的日常关联交易是长春华翔正常
生产经营过程中进行的半成品买卖行为和提供技术服务，双方以相关产品的市
场价格进行交易，遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害公司和其他
非关联方股东的利益。
公司及控股子公司与华众车载发生的日常交易是因产品专业优势互补的关
系，进行采购和销售的日常关联交易，可以更好地利用公司资源。交易以市场
价格作为作价依据，价格合理，符合公开、公平、公正的原则。
公司及控股子公司与宁波华乐特公司之间发生的日常交易，主要是材料买
卖，为正常生产经营过程中进行的半成品买卖行为，双方以相关产品的市场价
格进行交易，遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害公司和其他非关
联方股东的利益。
公司及控股子公司与江铃华翔发生的日常交易主要进行零部件半成品采购、
模具产品及汽车零部件销售，经营租赁以协议价进行交易，交易以市场价格作
为作价依据，价格合理，符合公开、公平、公正的原则。
公司及控股子公司与华翔酒店发生的日常交易主要是源于公司商务活动发
生餐饮住宿费用和租用华翔酒店场地用作为公司培训场地，发生培训相关服务
费用（如场地租赁酒店、住宿、餐饮等）费用所致。交易以市场价格为作价依
据，价格合理，符合公开，公平、公正的原则。
公司与拓新电子之间房屋租赁属日常开销，依据市场价格定价，价格合理，
符合公开、公平、公正原则。
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董事会公告
公司及控股子公司与宁波峰梅系及其下属子公司发生的日常交易为零部件
采购和接受服务、销售产品和提供劳务、厂房租赁，双方以市场价格作为依据，
约定协议价格进行交易，遵循了客观、公正、公平的交易原则。
公司及控股子公司与进出口公司发生采购和销售商品的交易，依据市场价
格定价，价格合理，符合公开、公平、公正原则。
公司及控股子公司与劳伦斯电子、劳伦斯表面技术、浙江三花的日常交易
主要是采购货物，属正常生产经营行为，双方以市场价格作为依据，约定协议
价格进行交易遵循了客观、公正、公平的交易原则。
公司的上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交
易而对关联人形成依赖。
我们同意宁波华翔与关联方进行上述日常关联交易。
3、关于公司2022年度日常关联交易实际情况与预计存在差异事项的专项说
明
公司2022年度日常关联交易采购商品和接受劳务预计总金额不超过人民币
76,200万元，实际发生总金额为人民币35,979.90万元；销售商品和提供劳务预
计总金额不超过人民币121,000万元，实际发生总金额为人民币74,654.26万元；
其他关联交易预计总金额不超过人民币8,000万元，实际发生总金额为人民币
2,586.44万元。
2022 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要原因为公司与关
联方的年度日常关联交易预计是基于公司业务发展进行的初步判断，存在因实
施情况发生变化而导致发生额低于预计额的情形，符合公司实际生产经营情况。
经核查，公司2022年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属
于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，未损害公司及全
体股东特别是中小股东的利益。
4、保荐人对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度日常关联交易预计事项已履行了必
要的程序，且经过董事会审议通过，公司独立董事发表了同意的事前认可和独
立意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
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董事会公告
规范运作》等法律法规有关规定和《公司章程》的规定。保荐机构对于公司
2023 年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2023年4月28日
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