证券代码：002051     证券简称：中工国际   公告编号：2018－101


              中工国际工程股份有限公司关于
 披露发行股份购买资产并募集配套资金预案后的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别风险提示：

    本次发行股份购买资产并募集配套资金尚需公司再次召开董事

会、公司股东大会审议通过及中国证监会核准，能否取得上述批准或

核准以及何时取得上述批准或核准均存在不确定性，敬请投资者注意

投资风险。



    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中

国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）筹划与公司有关

的重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股

票简称：中工国际，股票代码：002051）于 2018 年 4 月 4 日下午开

市时起停牌，公司于 2018 年 4 月 9 日发布了《关于筹划重大资产重

组的停牌公告》（公告编号：2018－033）。根据相关规定，在股票停

牌期间，公司每五个交易日在公司指定的信息披露媒体发布了相关事

项的进展情况公告。

    公司于 2018 年 9 月 7 日召开第六届董事会第二十一次会议，审
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议通过了《关于<中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募

集配套资金暨关联交易预案>及摘要的议案》等议案，并于 2018 年 9

月 10 日披露了《关于交易的一般风险提示暨暂不复牌公告》（公告编

号：2018－089）、《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并

募集配套资金暨关联交易预案》及摘要等相关信息披露文件。公司拟

向国机集团以发行股份的方式购买其持有的中国中元国际工程有限

公司（以下简称“标的资产”）100%的股权；同时，公司向国机集团

非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 2,000 万元，

不超过本次标的资产交易价格的 100%。

    2018 年 9 月 18 日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理

部下发的《关于对中工国际工程股份有限公司的重组问询函》（中小

板重组问询函（需行政许可）[2018]第 35 号），公司于 2018 年 9 月

25 日披露了《关于对深圳证券交易所中小板公司管理部重组问询函

的回复》（公告编号：2018－091）、《中工国际工程股份有限公司发行

股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关信

息披露文件。经公司申请，公司股票于 2018 年 9 月 25 日开市起复牌。

    2018 年 10 月 25 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产

并募集配套资金预案后的进展公告》（公告编号：2018－099）。

    截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买

资产并募集配套资金的相关工作。本次发行股份购买资产并募集配套

资金所涉及的审计、评估等工作仍在进行，待相关工作完成后，公司

将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金的相

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关事项，并经股东大会审议通过后提交中国证监会核准，公司将按照

相关规定履行后续审批及信息披露程序。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露

业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根

据本次发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况及时履行信息

披露义务，在发出召开股东大会通知前，每三十日发布一次进展公告。

    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信

息披露媒体登载的公告为准。本次发行股份购买资产并募集配套资金

事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并

注意投资风险。

    特此公告。




                               中工国际工程股份有限公司董事会

                                        2018 年 11 月 23 日




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