证券代码：002051    证券简称：中工国际     公告编号：2018－109



                中工国际工程股份有限公司
          第六届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二十五次会议通知于 2018 年 12 月 14 日以专人送达、电子邮件或

传真方式发出，会议于 2018 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开。

会议应参加表决的董事六名，实际参加表决的董事六名，符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

    1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中

工国际工程股份有限公司机构调整的议案》。同意设立党委组织部、

纪检监察室，原党委办公室更名为党群办公室。

    2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修

订<中工国际工程股份有限公司董事会议事规则>的议案》。该议案需

提交公司股东大会审议。

    原《董事会议事规则》：

    第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意

                             —1—
见或建议。

    修改为：

    第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意

见或建议。董事会决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意见。

    《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯

网（http:// www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                    中工国际工程股份有限公司董事会

                                         2018 年 12 月 19 日




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