证券代码：002051      证券简称：中工国际     公告编号：2019－017


                   中工国际工程股份有限公司
     关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
                    报告书的修订说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月

18 日公告了《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集

配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《报告书》”）及

相关文件。公司于 2019 年 3 月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）下发的《关于核准中工国际工程股份有限公

司向中国机械工业集团有限公司发行股份股买资产并募集配套资金

的批复》（证监许可〔2019〕321 号）。根据上述事项，公司对《报告

书》进行了补充、修改与完善，现就本次修订情况说明如下（本说明

中的简称与《报告书》中的简称具有相同的含义）：

    1、由于本次交易已取得中国证监会的核准批复，在报告书以下

部分对相关内容进行了修订，补充披露了本次交易获得中国证监会核

准的说明，删除了与中国证监会审核相关的风险提示。

    （1）修订了《报告书》“声明”之“一、上市公司声明”。

    （2）修订了《报告书》“重大事项提示”之“二、发行股份购买

资产”之“（五）发行数量”及“三、发行股份募集配套资金”之“（四）

发行数量”；修订了《报告书》“第一章、本次交易概况”之“二、本
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次交易决策过程和批准情况”及“三、本次交易具体方案”之“（二）

发行股份购买资产”之“5、发行数量”及“（三）发行股份募集配套

资金”之“4、发行数量”；修订了《报告书》“第五章、本次交易发

行股份情况”之“一、发行股份购买资产”之“（五）发行数量”及

“二、发行股份募集配套资金”之“（四）发行数量”。

    （3）修订了《报告书》“重大事项提示”之“十二、本次交易已

履行和尚未履行的决策程序”及“第一章、本次交易概况”之“二、

本次交易决策过程和批准情况”。

    （4）修订了《报告书》“重大风险提示”之“一、与本次交易相

关的风险因素”；修订了《报告书》“第十二章、风险因素”之“一、

与本次交易相关的风险因素”。

    2、由于国机集团完成法定代表人变更登记，修订了《报告书》

“第二章、上市公司基本情况”之“六、控股股东、实际控制人概况”；

修订了《报告书》“第三章、交易对方基本情况”之“一、国机集团

的基本情况”中的相关内容。

    3、由于标的资产的专利情况、诉讼和仲裁进展、资质证书等更

新，修订了《报告书》“第四章、标的资产基本情况”之“六、主要

资产权属、主要负债及对外担保情况”之“（一）主要资产权属”、“十

一、诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况”之“（一）诉讼和仲裁”

及“十三、主要业务许可和经营资质”中的相关内容。


    特此公告。

                                 中工国际工程股份有限公司董事会

                                         2019 年 3 月 12 日
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