证券代码：002051     证券简称：中工国际   公告编号：2019－029


                  中工国际工程股份有限公司

               第六届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第十九次会议通知于2019年3月20日以专人送达、电子邮件或传真方

式发出，会议于2019年3月31日下午13:00在公司16层第二会议室召

开。应到监事五名，实到监事三名，监事黄翠因工作原因，书面委托

监事王国星出席会议并代为行使表决权，监事刘佳丹因工作原因，书

面委托监事卫建华出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监

事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

规定。会议由监事会主席史辉先生主持。

    本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理

工作报告》。

    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018

年度监事会工作报告》。该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    《中工国际工程股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》全文

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见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

    3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018

年度财务决算报告》。该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    财务决算报告见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国

际工程股份有限公司 2018 年年度报告》。

    4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018

年度利润分配预案》。该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的 2018 年度利润分配

预案进行了审核，监事会认为：公司董事会提出的 2018 年度利润分

配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股

东回报规划（2018-2020 年）》的规定，体现了公司积极回报股东的原

则，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

    5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018

年度公司内部控制评价报告》。

    《中工国际工程股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》全

文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    监事会对《中工国际工程股份有限公司 2018 年度内部控制评价

报告》进行了审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国

有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情

况的需要，具有合理性、合法性和有效性。《中工国际工程股份有限

公司 2018 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控



                              — 2 —
制制度的建设及运行情况。

    6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国

际工程股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要。该议案需提交公司

2018 年度股东大会审议。

    监事会对《中工国际工程股份有限公司 2018 年年度报告》及摘

要进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份有

限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《中工国际工程股份有限公司 2018 年年度报告》全文见巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2018

年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2019－021 号公告。

    7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注

销部分股票期权的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）刊登的 2019

－025 号公告。

    经审核，监事会认为：公司股票期权激励计划第一个行权期未达

到业绩考核目标，同时公司股票期权激励对象马琰、刘影、张慧德、

徐小兵、林革盛、胡伟、肖祎、李志勇、张广东、杨磊、张贞、杨盼、

周智勇、王星阳、段潮共计 15 人因离职已不符合激励条件，公司监



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事会同意董事会根据《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划

（草案）》的相关规定，将 294 名激励对象第一个行权期已获授但未

获准行权的 700.5 万份股票期权和上述 15 名激励对象已获授但未获

准行权的第二期和第三期 64 万份股票期权进行注销。董事会本次注

销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。



    特此公告。




                          中工国际工程股份有限公司监事会

                                     2019 年 4 月 2 日




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