独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见



        中工国际工程股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方

              占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见



              根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

      司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）、《关于规范上

      市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《关于在上

      市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，

      我们作为公司的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要的

      了解和核实后，发表独立意见如下：

              （一）公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联

      方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；

              （二）公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的

      情况；

              （三）公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联

      方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市

      公司对外担保行为的通知》的有关规定，认真履行对外担保的信息披

      露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。

              （四）公司累计和当期对外担保情况

              1、报告期内对外担保情况：
                                                                                        单位：万元
序                                       担保
号                                       额度
                 中工国际（加拿大）                                     第五届董事会
1    本公司                         30,228.60      一般保证      3年                               0   无
                 有限公司                                               第十四次会议
                 成都市中工水务有                  连带责任             第六届董事会
2    本公司                             3,213                    2年                         3,213     无
                 限责任公司                        保证                 第十一次会议
                 中工资源贸易有限                  连带责任             第六届董事会
3    本公司                            40,000                    1年                       6,309.81    无
                 公司                              保证                 第十四次会议

                                                        1
             独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见


                                                  连带责任             第六届董事会
4   本公司      百合资源有限公司          5,000                 1年                               0   无
                                                  保证                 第十五次会议
                成都市中工水务有                  连带责任     15 个   第六届董事会
5   本公司                             6,547.25                                           6,547.25    无
                限责任公司                        保证          月     第十九次会议

             2、截至 2018 年 12 月 31 日，公司对外担保余额（含为合并报表

     范围内的子公司提供的担保）为 16,070.06 万元，占公司 2018 年末经

     审计归属于上市公司股东的净资产的 1.78%，全部为对合并报表范围

     内子公司的担保。

             3、公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范

     围之内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司

     对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通

     知》相违背的情况。

             截至本报告日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而

     承担担保责任。

             4、公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的对外

     担保均履行了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险。



             特此说明。




                                独立董事：葛长银、王德成、李国强

                                        二○一九年三月三十一日




                                                       2