证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－022
中工国际工程股份有限公司
2019 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
及下属公司拟与关联方发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳
务等日常关联交易，预计公司与受控股股东中国机械工业集团有限公
司（以下简称“国机集团”）直接或间接控制的关联方2019年的日常
关联交易总额不超过73,362.84万元，预计公司与中白工业园区开发股
份有限公司2019年的日常关联交易总额不超过20,000万元。2018年，
公司与受国机集团直接或间接控制的关联方日常关联交易金额为
50,262.86万元，公司与中白工业园区开发股份有限公司日常关联交易
金额为9,577.01万元。
2、上述日常关联交易经公司第六届董事会第二十八次会议审议
通过，其中，公司与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方之
间的日常关联交易，关联董事罗艳 、丁建、张福生回避表决，其他3
— 1 —
位董事一致同意；公司与中白工业园区开发股份有限公司之间的日常
关联交易，关联董事罗艳回避表决，其他5位董事一致同意。独立董
事对此项关联交易进行了事前认可并出具了独立意见。
3、该议案需提交公司2018年度股东大会审议，关联股东将回避
表决。同时提议股东大会授权董事会在股东大会批准的关联交易总额
范围内，根据相关项目进展情况和需要对2019年度日常关联交易进行
合理调整。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订
关联交易 关联交易内 关联交易 截至披露日 上年发生金
关联人 金额或预
类别 容 定价原则 已发生金额 额
计金额
中国机械工业建设
安装材料 市场定价 3,000 399.92 2,420.67
集团有限公司
向关联人 其他中国机械工业
采购商品 集团有限公司下属 设备等 市场定价 6,853.75 303.16 2,660.58
公司
小计 9,853.75 703.08 5,081.25
中国机械工业建设
土建安装 市场定价 53,037.33 688.02 42,985.73
集团有限公司
接受关联
其他中国机械工业
人提供的
集团有限公司下属 技术服务等 市场定价 1,536.5 14.49 583.61
劳务
公司
小计 54,573.83 702.51 43,569.34
中国机械工业集团 循环水处理
向关联人 市场定价 2,719.3 406.90 939.55
有限公司下属公司 系统等
销售商品
小计 2,719.3 406.90 939.55
中白工业园区开发 基础设施总
市场定价 20,000 0 9,577.01
股份有限公司 承包
向关联人 其他中国机械工业
运输、工程
提供劳务 集团有限公司下属 市场定价 6,215.96 0 672.72
服务
公司
小计 26,215.96 0 10,249.73
注：因国机集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量
— 2 —
众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到
公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径
进行合并列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交易 实际发 披露日期
关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额
易类别 内容 生金额 及索引
比例（%） 差异（%）
中国机械工业建设集
安装材料 2,420.67 5,653.00 1.04% -57.18%
团有限公司
向关联
其他中国机械工业
人采购
集团有限公司下属 设备等 2,660.58 10,596.62 1.15% -74.89%
商品
公司 《2018 年
小计 5,081.25 16,249.62 2.19% -68.73% 度日常关
中国机械工业建设集 联交易调
土建安装 42,985.73 54,435.00 6.35% -21.03% 整公告》详
接受关 团有限公司
联人提 其他中国机械工业 见 2018 年 8
技术服务 月 15 日在
供的劳 集团有限公司下属 583.61 1,072.23 0.09% -45.57%
等 《中国证
务 公司
小计 43,569.34 55,507.23 6.44% -21.51% 券报》、
《证券时
向关联 中国机械工业集团 循环水处 报》及巨潮
939.55 4,429.34 0.81% -78.79%
人销售 有限公司下属公司 理系统等 资讯网刊
商品 登的 2018
小计 939.55 4,429.34 0.81% -78.79% －074 号公
中白工业园区开发股 基础设施 告
9,577.01 18,900.00 0.94% -49.33%
向关联 份有限公司 总承包
人提供 中国机械工业集团
运输服务 672.72 5,090.00 0.07% -86.78%
劳务 有限公司下属公司
小计 10,249.73 23,990.00 1.01% -57.27%
公司 2018 年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差
异的原因为：公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业
务的上限金额，包括：已签署合同预计可能发生的金额、已签
公司董事会对日常关联交易实际发生情
署合同预计可能签署补充协议的金额，以及尚未签署合同预计
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和
执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计
金额存在较大差异。
2018 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公
公司独立董事对日常关联交易实际发生
司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，
情况与预计存在较大差异的说明（如适
实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具
用）
有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差
— 3 —
异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况
和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有
损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
中国机械工业集团有限公司注册资本 2,600,000 万元人民币，法
定代表人张晓仑，住所为北京市海淀区丹棱街 3 号，经营范围为：对
外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的
承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销
售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招
标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企
业出国（境）参、办展。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的资产总
额为 40,232,722.31 万元，净资产为 13,063,497.59 万元，2018 年度实
现营业收入 30,175,219.34 万元，净利润 686,548.46 万元。（以上财务
数据未经审计）
中国机械工业建设集团有限公司（以下简称“中机建设”）注册
资本人民币 67,000 万元，法定代表人徐衍林，住所为北京市东城区
王府井大街 277 号，经营范围为：施工总承包；专业承包；建设工程
项目管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术咨询；销售
机电设备；机械设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；企业管理
培训；对外派遣承包境外工程所需的劳务人员。截止 2018 年 12 月
31 日，该公司的资产总额为 635,711.97 万元，净资产为 106,563.00
万元，2018 年度实现营业收入 701,631.92 万元，净利润 9,812.72 万
— 4 —
元。（以上财务数据未经审计）
中白工业园区开发股份有限公司（以下简称“中白公司”）注册
资本 1.5 亿美元，董事长罗艳，住所为白俄罗斯明斯克州斯莫列维奇
区“巨石”中白工业园，经营范围为：开发园区土地，进行土地租赁
及转让；保证园区基础设施项目的设计和建设，管理园区项目、发展
基础设施；吸引入驻者和投资者入驻园区。截止 2018 年 12 月 31 日，
该公司的资产总额为 169,452.52 万元，净资产为 87,373.19 万元，2018
年度实现营业收入 2,342.42 万元，净利润-4,269.98 万元。（以上财务
数据未经审计）
2、与本公司的关联关系
（1）国机集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》10.1.3 条第（一）项规定的情形，中机建设为国机集团直接
控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）
项规定的情形，为上市公司的关联法人。
（2）中白公司的董事长罗艳担任公司董事长，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的情形，为上市公司
的关联法人。
3、履约能力分析
国机集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是世界 500 强企
业。国机集团是一家多元化、国际化的综合性装备工业集团，致力于
提供全球化优质服务。业务围绕装备制造业和现代制造服务业两大领
— 5 —
域，发展装备研发与制造、工程承包、贸易与服务、金融与投资四大
主业，涉及机械、能源、交通、汽车、轻工、船舶、冶金、建筑、电
子、环保、航空航天等国民经济重要产业，市场遍布全球 170 多个国
家和地区。中机建设是我国成立最早的大型国有施工企业之一，具备
住建部批准的工程施工总承包特级资质、建筑行业设计甲级资质等，
在国际工程承包与项目管理方面积累了丰富的经验。中白公司是为开
发、建设中白工业园项目而设立，该项目受到中国、白俄罗斯政府的
高度重视，获得了白方一系列的优惠条件，具有良好的发展前景。上
述公司经营活动正常，具备履约能力。
4、与关联人进行的各类日常关联交易总额
（1）预计公司与中机建设 2019 年的日常关联交易总额不超过
56,037.33 万元；预计公司与其他国机集团下属公司 2019 年的日常关
联交易总额不超过 17,325.51 万元。即，公司与受控股股东中国机械
工业集团有限公司直接或间接控制的关联方 2019 年的日常关联交易
总额不超过 73,362.84 万元，占公司 2018 年经审计归属于母公司所有
者权益的 8.11%。
（2）预计公司与中白公司 2019 年的日常关联交易总额不超过
20,000 万元，占公司 2018 年经审计归属于母公司所有者权益的
2.21%。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
— 6 —
（1）采购商品：公司向关联人采购商品按照公开、公平、公正
的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。
（2）销售商品：公司向关联人销售商品按照公开、公平、公正
的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。
（3）接受劳务：公司接受关联人提供的劳务，按照公开、公平、
公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定中标单位和
价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付款
项。
（4）提供劳务：公司向关联人提供的劳务，按照公开、公平、
公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定中标价格，
按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度收取款项。
2、关联交易协议签署情况
（1）公司于 2013 年 4 月 26 日与中机建设签署了接受劳务的合
同，合同价格为 12,731.86 万元，合同自双方签字盖章之日起生效，
双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于 2013 年 8 月 23 日签
署了该合同的补充协议 1，新增合同价格 189.5 万元，合同自双方签
字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于
2014 年 7 月 3 日签署了该合同的补充协议 3，新增合同价格 1,000 万
元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同
终止。合同双方于 2014 年 9 月 23 日签署了该合同的补充协议 4，新
增合同价格 202.5 万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任
— 7 —
义务履行完毕后合同终止。合同双方于 2016 年 4 月 28 日签署了该合
同的补充协议 5，新增合同价格 3,763.29 万元，合同自双方签字盖章
之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（2）公司于 2013 年 10 月与中机建设签署了接受劳务的合同，
合同价格为 38,500 万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日
起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于 2017 年 11
月 14 日签署了该合同的补充协议 1，新增合同价格 500 万元，合同
自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合
同双方于 2018 年 7 月 19 日签署了该合同的补充协议 2，新增合同价
格 475 万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完
毕后合同终止。
（3）公司于 2014 年 1 月 30 日与中机建设签署了接受劳务的合
同，合同价格为 27,088.34 万元，合同自双方签字盖章之日起生效，
双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于 2014 年 3 月 28 日签
署了该合同的补充协议 1，新增合同价格为 23,100 万元，合同自双方
签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方
于 2014 年 9 月 23 日签署了该合同的补充协议 3，新增合同价格为 72
万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合
同终止。合同双方于 2014 年 9 月 23 日签署了该合同的补充协议 4，
新增合同价格为 679.67 万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双
方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于 2015 年 1 月 12 日签署
— 8 —
了该合同的补充协议 5，新增合同价格为 495.30 万元，合同自双方签
字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于
2015 年 9 月签署了该合同的补充协议 6，新增合同价格为 4,000 万元，
合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终
止。合同双方于 2016 年 1 月 22 日签署了该合同的补充协议 7，新增
合同价格为 125.27 万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责
任义务履行完毕后合同终止。合同双方于 2016 年 8 月 18 日签署了该
合同的补充协议 8，新增合同价格为 117 万元，合同自双方签字盖章
之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于 2017
年 7 月 15 日签署了该合同的补充协议 9，新增合同价格为 418.81 万
元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同
终止。合同双方于 2017 年 8 月 25 日签署了该合同的补充协议 10，
新增合同价格为 267 万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责
任义务履行完毕后合同终止。
（4）公司于 2014 年 4 月 21 日与中白公司签署了提供劳务的合
同，合同价格为 15,352.09 万美元，合同自双方签字盖章之日起生效，
双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于 2015 年 3 月 5 日签
署了该合同的补充协议 1，合同价格变更为 22,076.67 万美元，合同
自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合
同双方于 2018 年 2 月 14 日签署了该合同的补充协议 2，合同价格变
更为 24,630.09 万美元（约合 166,992 万元人民币），合同自双方签字
— 9 —
盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（5）公司于 2015 年 8 月 25 日与中机建设签署了接受劳务的合
同，合同价格为 27,500 万元。合同自公司向中机建设发出合同生效
函起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于 2017 年
6 月 1 日签署了该合同的补充协议 1，新增合同价格为 143.94 万元，
合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终
止。合同双方于 2018 年 5 月 16 日签署了该合同的补充协议 2，新增
合同价格为 111.14 万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任
义务履行完毕后合同终止。合同双方于 2018 年 7 月 4 日签署了该合
同的补充协议 3，新增合同价格为 500 万元，合同自双方签字盖章之
日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（6）公司于 2016 年 7 月与中机建设签署了接受劳务的合同，合
同价格为 19,260 万元，合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起
生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于 2018 年 3 月
签署了该合同的补充协议，合同价格变更为 17,602.58 万元，合同自
双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（7）公司于 2017 年 7 月 15 日与中机建设签署了接受劳务的合
同，合同价格为 3,284 万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方
责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于 2018 年 7 月 10 日签署了
该合同的补充协议 1，新增合同价格为 140.86 万元，合同自双方签字
盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于
— 10 —
2018 年 12 月 20 日签署了该合同的补充协议 2，新增合同价格 533.43
万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合
同终止。
（8）公司于 2018 年 6 月 7 日与中机建设签署了接受劳务的合同，
合同价格为 12,137.71 万元。合同自双方签字盖章且主合同生效之日
起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
公司将在 2018 年度股东大会审议通过上述关联交易后，根据相
关项目进展情况和需要，适时与中机建设及其他国机集团下属公司签
署关联交易的合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳
务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展，
是公司执行国际工程承包项目及业务开展的客观需要。上述关联交易
价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损
害公司和非关联股东的利益。公司日常关联交易金额占同类业务比例
较低，不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的财务状况、
经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前签署了事前认可
意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。
独立董事认为，公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销
— 11 —
售商品和提供劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其
他业务的开展。交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原
则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制
度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东
的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利
益。
六、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决
议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2019 年 4 月 2 日
— 12 —
