证券代码：002051     证券简称：中工国际    公告编号：2019－026


                 中工国际工程股份有限公司关于
     为全资子公司中工资源贸易有限公司银行授信提供
   不超过 1 亿元人民币（含等值外币）最高额保证的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 担保情况概述

    1、中工资源贸易有限公司（以下简称“中工资源”）为中工国际

工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“ 公司”）全资子公司。

2018 年 2 月 12 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关

于为全资子公司中工资源贸易有限公司银行授信提供 4 亿元人民币

（含等值外币）最高额保证的议案》，同意公司为中工资源 4 亿元人

民币银行授信提供连带责任担保，担保期限为自银行批准相关授信之

日起一年。有关内容详见 2018 年 2 月 13 日公司在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）刊登的 2018

－015 号公告。

    为满足经营发展需要，中工资源拟向合作银行申请综合授信，用

于中工资源开展贸易融资、远期结售汇、保函、流动资金贷款、银行

承兑汇票等业务，授信期限为一年。公司拟为中工资源上述银行授信

提供不超过 1 亿元人民币（含等值外币）最高额连带责任保证担保，

担保期限为一年，具体条款以公司与银行签订的保证合同为准。



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    2、董事会审议担保议案的表决情况

    中工国际第六届董事会第二十八次会议于 2019 年 3 月 31 日召

开，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公

司中工资源贸易有限公司银行授信提供不超过 1 亿元人民币（含等值

外币）最高额保证的议案》。根据相关规定，本次对全资子公司提供

的担保在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：中工资源贸易有限公司

    注册时间：2014 年 7 月 17 日
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区英伦路 38 号五层 513 室

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：金永学

    注册资本：人民币 20,000 万元整

    经营范围：从事货物及技术的进出口业务，食品流通、酒类、汽

车、机械设备、电子产品、纺织品、家用电器、化工原料及产品（除

危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、

日用百货、化肥、焦炭、铁矿石、冶金炉料、钢材、木材、纸浆、有

色金属、食用农产品、饲料、棉花的销售，仓储业务（除危险品）。

    股东情况：中工国际持有 100%股权。

    主要财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，中工资源的资产总额

为 221,195,369.62 元 ， 负 债 总 额 为 25,308,032.02 元 ， 净 资 产 为

195,887,337.60 元，2018 年度实现营业收入 546,072,416.28 元，利润



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总额-17,303,876.17 元，净利润-15,471,187.71 元。（以上财务数据已经

审计）

    中工资源信用状况良好，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲

裁等事项。

    三、担保协议的主要内容

    公司为中工资源向合作银行申请的综合授信提供不超过 1 亿元

人民币（含等值外币）最高额连带责任保证担保，担保期限为一年，

具体条款以公司与合作银行签订的保证合同为准。

    四、董事会意见

    公司为全资子公司中工资源银行授信提供担保，有利于子公司筹

措资金，开展业务，符合公司整体利益。公司为中工资源提供担保的

财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范

上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》

（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》

（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止目前，公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为

41,547.25 万元（含本次担保），占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归

属于上市公司股东净资产 904,924.35 万元的比例为 4.59%。上述担保

全部为对全资及控股子公司提供担保。

    公司及控股子公司无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担




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保被判败诉而应承担的损失。

    六、独立董事意见

    公司独立董事在董事会对上述担保议案审议前签署了事前认可

意见，同意将上述担保议案提交董事会审议。

    独立董事认为，中工国际为全资子公司中工资源银行授信提供担

保，有利于全资子公司筹措资金，符合公司整体利益。该担保履行了

必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及

《公司章程》等有关规定。

    七、备查文件

    1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议；

    2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。



    特此公告。



                             中工国际工程股份有限公司董事会

                                       2019 年 4 月 2 日




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