证券代码：002051     证券简称：中工国际    公告编号：2019－083



                   中工国际工程股份有限公司
           第六届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第三十三次会议通知于 2019 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮件或

传真方式发出，会议于 2019 年 12 月 24 日以通讯表决的方式召开。

会议应参加表决的董事六名，实际参加表决的董事六名，符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

    1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国

际工程股份有限公司 2020-2022 战略规划（草案）》。

    公司企业愿景为“做国际知名创新型工程服务商”，企业使命为

“创造中国工程价值，促进世界共同发展”。总体战略为：巩固国际

工程承包主业优势地位；抢抓国内战略机遇，做大做强国内市场；以

区域化经营改革为抓手，力推各项改革，提升科技引领，强化业务联

动；形成“一大支柱 两个市场     多元协同”的发展新格局。

    此次战略规划将公司业务划分为三大板块，共六项业务：

                             —1—
   国际工程板块作为公司核心主业，在规划期内要保持海外市场优

势地位。规划期内，各事业部将设立海外区域中心，完成内部组织机

构调整，建成深耕海外、决策前移、精简高效的组织体系。同时，总

部将向事业部和区域中心充分授权，加强宏观指导、体系建设和重大

风险管控。优化集团管控体系，形成界面清晰的两级管控。

   国内工程板块包括咨询设计、国内工程承包两项业务。公司将设

立国内工程事业部，加强总部统筹和引领，加大对国内业务的投入和

支持力度，抢抓国内战略机遇。充分利用公司平台优势，聚焦医疗健

康、能源环保、现代物流、水处理工程等优势领域，加大业务模式创

新，推动大项目策划、开发与执行，确保国内工程承包业务实现快速

增长，创造良好效益。

   相关多元板块包括装备制造、资产经营、贸易物流三项业务。公

司将充分利用产业链完整和横跨两个市场的优势，发挥工程主业的带

动效应，实现业务之间的有效联动，形成一体化整体竞争优势，做大

业务规模，提升业务质量。

   规划期内，公司总部将进行组织机构调整，落实公司战略部署。

通过新设、重组相关部门，打造创新型集团总部，建立精简高效、运

转流畅的组织体系，确保公司业务持续发展。

   2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中

工国际工程股份有限公司机构调整的议案》。同意成立国内工程事业

部、投建营事业部；原战略规划部更名为战略发展部，原技术支持部



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更名为科技质量部；各海外事业部成立区域中心。



   特此公告。



                             中工国际工程股份有限公司董事会

                                    2019 年 12 月 25 日




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