证券代码：002051     证券简称：中工国际      公告编号：2021－032


                  中工国际工程股份有限公司
              第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

七次会议通知于 2021 年 5 月 14 日以专人送达、传真形式发出。会议于

2021 年 5 月 20 日下午 15:30 在公司 10 层多功能厅召开，应出席董事七
名，实际出席董事七名，出席会议的董事占董事总数的 100%，三名监

事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长王博先生主持。

    本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选

董事会专门委员会委员的议案》。补选李旭红女士担任公司董事会审计

委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员。

    附件：董事会专门委员会委员简历

    特此公告。



                                     中工国际工程股份有限公司董事会

                                           2021 年 5 月 21 日

                                 1
附件：董事会专门委员会委员简历

       李旭红女士：49 岁，中国人民大学经济学博士、清华大学会计学

博士后，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，澳大利亚资深

公共会计师（FIPA）、英国资深财务会计师（FFA）。现任北京国家会计

学院教授、本公司独立董事、北京嗨学网教育科技股份有限公司独立董

事，安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事。兼任中国税务学会理事、中

国国际税收研究会理事，著有多部专著、编著及译著，并曾多次在《财
政研究》和《税务研究》等核心期刊及专业期刊发表财税领域的学术论

文。

       李旭红女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股

份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中

工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事

及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。




                                 2