证券代码：002051   证券简称：中工国际    公告编号：2021－041



                中工国际工程股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第九

次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公

司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章

程》的规定。

    （四）会议召开的日期、时间

    1、现场会议召开时间：2021年8月19日下午2:00。

    2、网络投票时间：2021年8月19日。通过深圳证券交易所交易系

统投票时间为：2021年8月19日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30

—11:30和下午1:00—3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票


                             —1—
的具体时间为：2021年8月19日上午9:15至下午3:00。

    （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深

圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2021年8月12日。

    （七）出席对象：

    1、2021 年 8 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    （八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多

功能厅。

    二、会议审议事项

    1、关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案；

    2、关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的

议案。



                              —2—
         3、关于修订《中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度》

  的议案。

         上述议案的具体内容详见 2021 年 8 月 3 日公司在《中国证券报》、

  《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第七

  届董事会第九次会议决议公告、关于修订《中工国际工程股份有限公

  司章程》的公告。

         上述议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股

  东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事

  项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通

  过。

         三、提案编码

                         表一：本次股东大会提案编码

                                                                 备注
   提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏
                                                             目可以投票
     100                          总议案                           √
非累积投票提案
                   关于修订《中工国际工程股份有限公司
     1.00                                                        √
                   章程》的议案
                   关于修订《中工国际工程股份有限公司
     2.00                                                        √
                   董事会议事规则》的议案
                   关于修订《中工国际工程股份有限公司
     3.00                                                        √
                   对外担保管理制度》的议案

         四、会议登记等事项

         （一）登记方式：

         1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营



                                   —3—
业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出

席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登

记手续。

    2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持

股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授

权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

    3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2021 年

8 月 16 日下午 4:30 前送达或传真至董事会办公室）。

    （二）登记时间：2021 年 8 月 13 日、 月 16 日，上午 9:00—11:30，

下午 1:00—4:30。

    （三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程

股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）。

    （四）联系方式：

    联系人：徐倩、陆燕泥

    电话：010-82688405、82606936

    传真：010-82688582

    邮箱：002051@camce.cn

    地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公

司董事会办公室（邮编 100080）

    （五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以



                               —4—
通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参

加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附

件 1。

    六、备查文件

    中工国际工程股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。



    特此公告。



    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：授权委托书




                            中工国际工程股份有限公司董事会

                                      2021 年 8 月 3 日




                              —5—
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票

简称为“中工投票”。

    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 8 月 19 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，

9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 19 日上午 9:15，

结束时间为 2021 年 8 月 19 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券




                              —6—
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




                              —7—
    附件 2：
                                         授权委托书

          兹全权委托      先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有
    限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
          委托人姓名：
          持股数：                                股东账号：
          受托人姓名：                            身份证号码：
          受托人是否具有表决权：是（）否（）
          分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
                                                                 备注
   提案
                              提案名称                       该列打勾的      同意   反对   弃权
   编码
                                                           栏目可以投票
   100                          总议案                            √
非累积投票提案
              关于修订《中工国际工程股份有限公司
   1.00                                                           √
              章程》的议案
              关于修订《中工国际工程股份有限公司
   2.00                                                           √
              董事会议事规则》的议案
              关于修订《中工国际工程股份有限公司
   3.00                                                           √
              对外担保管理制度》的议案


          如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
          委托书有效期限：        天


          注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

              2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

              3、法人股东授权委托书需加盖公章。




                                         委托股东姓名及签章：


                                             委托日期：2021 年         月   日


                                             —8—