独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见



      中工国际工程股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方

          占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见



         根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

     司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）、《关于规范上

     市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《关于在上

     市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，

     我们作为公司的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要的

     了解和核实后，发表独立意见如下：

         （一）公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联

     方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；

         （二）公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的

     情况；

         （三）公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联

     方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市

     公司对外担保行为的通知》的有关规定，认真履行对外担保的信息披

     露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。

         （四）公司累计和当期对外担保情况

         1、对外担保情况：
                                                                                    单位：万元
序   担保提                   担保       担保           担保        审议批准           担保      逾期
               担保对象
号     供方                   额度       类型           期限          程序             余额      情况
              成都市中工
                                        连带责                 第六届董事会第十
 1   本公司   水务有限责     6,547.25               15 个月                              5,525   无
                                        任保证                     九次会议
              任公司

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         独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见


                                                  自银行批    第六届董事会第四
             加拿大普康
                                       连带责     准相关授    十二次会议、2020
2   本公司   控股有限公     10,419.4                                                 10,419.4   无
                                       任保证     信之日起    年第四次临时股东
             司
                                                    一年            大会
                                                  自公司出
                                                  具担保函
                                                              第六届董事会第三
             中工国际                             之日起至
                                       连带责                 十一次会议、2019
3   本公司   （香港）有    91,827.59              中工香港                          91,827.59   无
                                       任保证                 年第二次临时股东
             限公司）                             公司完成
                                                                    大会
                                                  履约义务
                                                    之日止

         2、截至 2021 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（含为合并报表

    范围内的子公司提供的担保）为 107,771.99 万元，占公司 2020 年末

    经审计归属于上市公司股东的净资产的 10.32%，全部为对合并报表

    范围内子公司的担保。

         3、上述公司及控股子公司提供担保的财务风险处于可控制的范

    围之内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司

    对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通

    知》相违背的情况。

         截至本报告日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而

    承担担保责任。

         4、公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的对外

    担保均履行了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险。

         特此说明。



                                       独立董事：王德成、李国强、李旭红

                                                   二○二一年八月十九日



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