中工国际工程股份有限公司独立董事意见



          中工国际工程股份有限公司独立董事意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券

交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中

工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为

中工国际工程股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第十三

次会议审议的《关于公司 2021 年度日常关联交易调整的议案》和《关

于向参股公司增资暨关联交易议案》发表以下独立意见：

    一、关于公司 2021 年度日常关联交易调整的议案

    公司对 2021 年度日常关联交易的调整是在董事会权限范围内，根

据相关项目进展情况和需要进行的合理调整。在议案表决时，关联董

事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公

司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等

有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，

特别是中小股东和非关联股东的利益。

    二、关于向参股公司增资暨关联交易议案

    通过此次增资，进一步增加了国机白俄罗斯有限责任公司的资本

金，有利于更好的推动国机火炬园项目发展。本次增资完全按照市场

原则进行，不存在损害上市公司及其股东，特别是中小股东和非关联

股东利益的情形，在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关

的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    本次会议审议的《关于公司 2021 年度日常关联交易调整的议案》

和《关于向参股公司增资暨关联交易议案》的内容合法，审议、表决

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的程序均符合相关规定，合法有效。因此，同意本次董事会会议对上

述议案的表决结果。




                        独立董事：王德成、李国强、李旭红

                              二○二一年十一月十五日




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