证券代码：002051     证券简称：中工国际   公告编号：2021－068


                   中工国际工程股份有限公司

    关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日

收到公司独立董事王德成先生的书面辞职报告。王德成先生由于连任

时间已满六年，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、

董事会审计委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，王德

成先生的辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞

职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之

前，王德成先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规

定，继续履行独立董事职责。截至本公告日，王德成先生未持有公司

股份。

    在此，公司及董事会谨向王德成先生在任期内对公司所做的贡

献表示衷心感谢。

    公司于 2021 年 12 月 22 日召开第七届董事会第十五次会议，审


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议通过了《关于补选独立董事的议案》。为保证董事会的正常运作，

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司董

事会提名委员会审查，公司董事会同意提名辛修明先生为第七届董事

会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致。辛修明先生尚未取得

独立董事任职资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取

得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。该议案尚需提交公司

2022 年第一次临时股东审议。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人任职资格和独立性尚

需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

    附件：独立董事候选人简历



    特此公告。



                           中工国际工程股份有限公司董事会

                                        2021 年 12 月 23 日




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附件：

                   独立董事候选人简历


    辛修明先生：59岁，法律硕士，高级工程师。曾任河北水产研究

所高级工程师、中咨律师事务所律师，历任中国对外承包工程商会综

合部副主任、工程部主任、会长助理兼工程部主任、秘书长，现任中

国对外承包工程商会副会长。曾承担完成多项相关部委委托的涉及国

际工程融资、风险防控、PPP模式等课题研究，组织编写“一带一路”

财务会计税收政策指南系列丛书以及分包合同示范文本，组织编写发

布对外承包工程行业年度发展报告和国别市场报告等。

    辛修明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国

际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董

事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执

行人”。




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