证券代码：002051       证券简称：中工国际     公告编号：2022－023


                     中工国际工程股份有限公司
                   2021 年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


     一、会议召开情况
     1、召开时间：
     （1）现场会议召开时间为：2022 年 4 月 26 日下午 2:00
     （2）网络投票时间为：2022 年 4 月 26 日
     通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 4 月 26 日上午
9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4
月 26 日上午 9:15 至下午 3:00
     2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 10 层多功能
厅
     3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式



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    4、召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长王博先生。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 13 人，代表股份
800,170,916 股，占公司总股份的 64.6650%。其中：
    1、参加现场投票表决的股东及股东代理人 3 人，代表股份
787,499,321 股，占公司总股份的 63.6410%。
    2、通过网络投票的股东 10 人，代表股份 12,671,595 股，占公司总
股份的 1.0240%。
    3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共 10 人，代
表股份 12,671,595 股，占公司总股份的 1.0240%。
    受新冠肺炎疫情防控影响，公司董事、监事、高级管理人员以现场
或视频方式出席或列席了本次会议，北京金诚同达律师事务所委派律师
以视频方式对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以
下议案，表决结果如下：
    1、以799,937,857股同意，3,500股反对，229,559股弃权，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9709%，审议通过了《中工国
际工程股份有限公司2021年度董事会工作报告》。


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    2、以799,937,857股同意，3,500股反对，229,559股弃权，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9709%，审议通过了《中工国
际工程股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
    3、以799,937,857股同意，3,500股反对，229,559股弃权，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9709%，审议通过了《2021年
度财务决算报告》。
    4、以800,026,716股同意，3,500股反对，140,700股弃权，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9820%，审议通过了《关于公
司2021年度利润分配预案的议案》。公司2021年度利润分配预案为：以
2021年12月31日公司总股本1,237,408,937股为基数，向全体股东每10股
派1.0元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未
分配利润滚存至下年度。其中中小股东表决情况：同意12,527,395股，
占出席会议中小股东所持股份的98.8620%；反对3,500股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0276%；弃权140,700股，占出席会议中小股东所持
股份的1.1104%。
    5、以799,937,857股同意，3,500股反对，229,559股弃权，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9709%，审议通过了《中工国
际工程股份有限公司2021年度报告》及摘要。
    6、以795,387,367股同意，4,642,849股反对，140,700股弃权，同意
票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4022%，审议通过了《关
于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》。
    7、以800,026,716股同意，3,500股反对，140,700股弃权，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9820%，审议通过了《关于


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2021年度董事薪酬的议案》。其中中小股东表决情况：同意12,527,395股，
占出席会议中小股东所持股份的98.8620%；反对3,500股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0276%；弃权140,700股，占出席会议中小股东所持
股份的1.1104%。
    8、以800,026,716股同意，3,500股反对，140,700股弃权，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9820%，审议通过了《关于调
整独立董事津贴的议案》。其中中小股东表决情况：同意12,527,395股，
占出席会议中小股东所持股份的98.8620%；反对3,500股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0276%；弃权140,700股，占出席会议中小股东所持
股份的1.1104%。
    9、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究
院有限公司、广州电器科学研究院有限公司回避表决，以12,527,395股
同意，3,500股反对，140,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表
决权股份总数的98.8620%，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交
易预计额度的议案》。其中中小股东表决情况：同意12,527,395股，占出
席会议中小股东所持股份的98.8620%；反对3,500股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0276%；弃权140,700股，占出席会议中小股东所持股份
的1.1104%。
    10、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究
院有限公司、广州电器科学研究院有限公司回避表决，以10,924,146股
同意，1,606,749股反对，140,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有
表决权股份总数的86.2097%，审议通过了《关于与国机财务有限责任公
司续签<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》。其中中小股东表决情


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况：同意10,924,146股，占出席会议中小股东所持股份的86.2097%；反
对1,606,749股，占出席会议中小股东所持股份的12.6799%；弃权140,700
股，占出席会议中小股东所持股份的1.1104%。
    11、以795,387,367股同意，4,642,849股反对，140,700股弃权，同意
票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4022%，审议通过了《关
于修订<中工国际工程股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。
    12、以800,026,716股同意，3,500股反对，140,700股弃权，同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9820%，审议通过了《关于
补选董事的议案》。同意补选王强先生为公司第七届董事会董事，任期
与第七届董事会一致。其中中小股东表决情况：同意12,527,395股，占
出席会议中小股东所持股份的98.8620%；反对3,500股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0276%；弃权140,700股，占出席会议中小股东所持股
份的1.1104%。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    四、独立董事述职情况
    公司独立董事在本次股东大会进行了年度述职，《独立董事2021年
度述职报告》见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
    五、律师出具的法律意见
    北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、黄珏姝律师认为，本次股东
大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、
表决程序和表决结果合法、有效。


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    六、备查文件
   1、中工国际工程股份有限公司2021年度股东大会决议；
   2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2021
年度股东大会的法律意见书。
   特此公告。



                                 中工国际工程股份有限公司董事会

                                        2022 年 4 月 27 日




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