证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2022-023 中工国际工程股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间为:2022 年 4 月 26 日下午 2:00 (2)网络投票时间为:2022 年 4 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2022 年 4 月 26 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30,下午 1:00~3:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00 2、现场会议召开地点:北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 10 层多功能 厅 3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式 1 4、召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:公司董事长王博先生。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 13 人,代表股份 800,170,916 股,占公司总股份的 64.6650%。其中: 1、参加现场投票表决的股东及股东代理人 3 人,代表股份 787,499,321 股,占公司总股份的 63.6410%。 2、通过网络投票的股东 10 人,代表股份 12,671,595 股,占公司总 股份的 1.0240%。 3、出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小股东共 10 人,代 表股份 12,671,595 股,占公司总股份的 1.0240%。 受新冠肺炎疫情防控影响,公司董事、监事、高级管理人员以现场 或视频方式出席或列席了本次会议,北京金诚同达律师事务所委派律师 以视频方式对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以 下议案,表决结果如下: 1、以799,937,857股同意,3,500股反对,229,559股弃权,同意票占 出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9709%,审议通过了《中工国 际工程股份有限公司2021年度董事会工作报告》。 2 2、以799,937,857股同意,3,500股反对,229,559股弃权,同意票占 出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9709%,审议通过了《中工国 际工程股份有限公司2021年度监事会工作报告》。 3、以799,937,857股同意,3,500股反对,229,559股弃权,同意票占 出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9709%,审议通过了《2021年 度财务决算报告》。 4、以800,026,716股同意,3,500股反对,140,700股弃权,同意票占 出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9820%,审议通过了《关于公 司2021年度利润分配预案的议案》。公司2021年度利润分配预案为:以 2021年12月31日公司总股本1,237,408,937股为基数,向全体股东每10股 派1.0元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未 分配利润滚存至下年度。其中中小股东表决情况:同意12,527,395股, 占出席会议中小股东所持股份的98.8620%;反对3,500股,占出席会议中 小股东所持股份的0.0276%;弃权140,700股,占出席会议中小股东所持 股份的1.1104%。 5、以799,937,857股同意,3,500股反对,229,559股弃权,同意票占 出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9709%,审议通过了《中工国 际工程股份有限公司2021年度报告》及摘要。 6、以795,387,367股同意,4,642,849股反对,140,700股弃权,同意 票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4022%,审议通过了《关 于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》。 7、以800,026,716股同意,3,500股反对,140,700股弃权,同意票占 出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9820%,审议通过了《关于 3 2021年度董事薪酬的议案》。其中中小股东表决情况:同意12,527,395股, 占出席会议中小股东所持股份的98.8620%;反对3,500股,占出席会议中 小股东所持股份的0.0276%;弃权140,700股,占出席会议中小股东所持 股份的1.1104%。 8、以800,026,716股同意,3,500股反对,140,700股弃权,同意票占 出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9820%,审议通过了《关于调 整独立董事津贴的议案》。其中中小股东表决情况:同意12,527,395股, 占出席会议中小股东所持股份的98.8620%;反对3,500股,占出席会议中 小股东所持股份的0.0276%;弃权140,700股,占出席会议中小股东所持 股份的1.1104%。 9、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究 院有限公司、广州电器科学研究院有限公司回避表决,以12,527,395股 同意,3,500股反对,140,700股弃权,同意票占出席本次股东大会有表 决权股份总数的98.8620%,审议通过了《关于增加2022年度日常关联交 易预计额度的议案》。其中中小股东表决情况:同意12,527,395股,占出 席会议中小股东所持股份的98.8620%;反对3,500股,占出席会议中小股 东所持股份的0.0276%;弃权140,700股,占出席会议中小股东所持股份 的1.1104%。 10、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究 院有限公司、广州电器科学研究院有限公司回避表决,以10,924,146股 同意,1,606,749股反对,140,700股弃权,同意票占出席本次股东大会有 表决权股份总数的86.2097%,审议通过了《关于与国机财务有限责任公 司续签<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》。其中中小股东表决情 4 况:同意10,924,146股,占出席会议中小股东所持股份的86.2097%;反 对1,606,749股,占出席会议中小股东所持股份的12.6799%;弃权140,700 股,占出席会议中小股东所持股份的1.1104%。 11、以795,387,367股同意,4,642,849股反对,140,700股弃权,同意 票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4022%,审议通过了《关 于修订<中工国际工程股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。 12、以800,026,716股同意,3,500股反对,140,700股弃权,同意票 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9820%,审议通过了《关于 补选董事的议案》。同意补选王强先生为公司第七届董事会董事,任期 与第七届董事会一致。其中中小股东表决情况:同意12,527,395股,占 出席会议中小股东所持股份的98.8620%;反对3,500股,占出席会议中小 股东所持股份的0.0276%;弃权140,700股,占出席会议中小股东所持股 份的1.1104%。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 四、独立董事述职情况 公司独立董事在本次股东大会进行了年度述职,《独立董事2021年 度述职报告》见巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。 五、律师出具的法律意见 北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、黄珏姝律师认为,本次股东 大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、 表决程序和表决结果合法、有效。 5 六、备查文件 1、中工国际工程股份有限公司2021年度股东大会决议; 2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2021 年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 中工国际工程股份有限公司董事会 2022 年 4 月 27 日 6