中工国际工程股份有限公司独立董事意见



         中工国际工程股份有限公司独立董事意见


    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》和《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》等有

关规定，我们作为中工国际工程股份有限公司的独立董事，对公司第

七届董事会第二十次会议审议的《关于下属全资子公司中国中元国际

工程有限公司放弃对参股公司国机财务有限责任公司优先认缴出资

权暨关联交易的议案》，经审阅此项议案及相关资料，发表以下独立

意见：

    1、第一拖拉机股份有限公司向国机财务有限责任公司增资事项

是落实中国银保监会关于“一家企业集团只能设立一家财务公司”的

金融监管要求而进行重组整合方案的组成部分。公司全资子公司中国

中元国际工程有限公司放弃对国机财务有限责任公司优先认缴出资

权未导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司及中国中元国际工

程有限公司正常经营及财务状况造成不利影响，不会影响公司未来与

国机财务有限责任公司相关金融服务合作。

    2、第一拖拉机股份有限公司对国机财务有限责任公司增资的交

易定价是依据资产评估结果确定，定价依据与交易价格公允，本次放

弃增资优先认缴出资权不会损害公司及公司股东，特别是中小股东的

利益。

    3、本议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表

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决制度，交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所

股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。因此，同意

本次董事会会议对上述议案的表决结果。




                          独立董事：李国强、李旭红、辛修明

                                  二〇二二年四月二十六日




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