中工国际:第七届董事会第二十三次会议决议公告2022-07-13
证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2022-040
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第二十三次会议通知于 2022 年 7 月 8 日以专人送达、电子邮件方式
发出,会议于 2022 年 7 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应参加
表决的董事七名,实际参加表决的董事七名,符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票的方式审议了如下决议:
1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于开
展应收账款保理业务的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的
2022-041 号公告。公司独立董事发表了独立意见。
2、会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计
额度的议案》。
(1)关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决,会议以
3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意公司与受控股股东中国机械工
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业集团有限公司直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易。
(2)关联董事李海欣回避表决,会议以 6 票同意,0 票反对,0
票弃权,同意公司与中白工业园区开发股份有限公司之间的日常关联
交易。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo. com.cn)刊登的 2022-042 号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见,并
发表了独立意见。
3、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修
订<中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》。修
订后的《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。
4、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修
订<中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作规程>的议案》。
修订后的《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》详
见巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。
5、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修
订<中工国际工程股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度>的
议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司年报披露重大差错责
任追究制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。
6、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修
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订<中工国际工程股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》。
修订后的《中工国际工程股份有限公司外部信息使用人管理制度》详
见巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。
7、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)
刊登的 2022-043 号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2022 年 7 月 13 日
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