证券代码：002051    证券简称：中工国际    公告编号：2022－040



                 中工国际工程股份有限公司
           第七届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第二十三次会议通知于 2022 年 7 月 8 日以专人送达、电子邮件方式

发出，会议于 2022 年 7 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应参加

表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开

展应收账款保理业务的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券

报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的

2022－041 号公告。公司独立董事发表了独立意见。

    2、会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计

额度的议案》。

    （1）关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，会议以

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司与受控股股东中国机械工

                             —1—
业集团有限公司直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易。

    （2）关联董事李海欣回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0

票弃权，同意公司与中白工业园区开发股份有限公司之间的日常关联

交易。

    有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2022－042 号公告。

    公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并

发表了独立意见。

    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修

订<中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》。修

订后的《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》详见巨

潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修

订<中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作规程>的议案》。

修订后的《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》详

见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

    5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修

订<中工国际工程股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度>的

议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司年报披露重大差错责

任追究制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

    6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修



                               —2—
订<中工国际工程股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》。

修订后的《中工国际工程股份有限公司外部信息使用人管理制度》详

见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

    7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召

开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在

《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）

刊登的 2022－043 号公告。

    特此公告。




                                 中工国际工程股份有限公司董事会

                                        2022 年 7 月 13 日




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