中工国际工程股份有限公司独立董事意见



            中工国际工程股份有限公司独立董事意见


       根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规

范运作》和《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》等有关

规定，我们作为中工国际工程股份有限公司的独立董事，对以下事项

发表以下独立意见：

       一、关于公司 2022 年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差

异的专项意见

       1、公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2022

年度日常关联交易预计的议案》，第七届董事会第十九次、第二十三次

会议对上述议案进行了增加、调整，预计公司 2022 年度日常关联交易

的总金额为 102,476.08 万元，同意在董事会批准的关联交易总额范围

内，根据相关项目进展情况和需要对 2022 年度日常关联交易进行合

理调整。公司 2022 年度实际发生的日常关联交易的总金额为 24,598.65

万元，低于董事会审议通过的总金额 76%。以上日常关联交易实际发

生情况符合公司实际经营和业务发展需要。

       2、公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金

额，包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署

补充协议的金额，以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生

额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定

性。

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    3、公司董事会对 2022 年度公司日常关联交易实际发生情况的审

核确认合法合规，实际发生情况符合公司实际经营和业务发展需要。

交易遵循了公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司及中

小股东的利益。

    二、关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见

    公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳

务的交易，有助于公司工程承包、咨询设计、装备制造等业务的执行

和开展，是公司业务发展的客观需要；公司房屋租赁日常关联交易是

为了满足业务发展及日常生产经营的需要。交易价格遵循了公开、公

平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，

执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》《证券法》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合

上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股

东和非关联股东的利益。第七届董事会第三十二次会议审议的《关于

公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》内容合法，审议、表决的程

序均符合相关规定，合法有效。因此，同意董事会会议对上述议案的

表决结果，并将该议案提交股东大会审议。




                          独立董事：李旭红、辛修明、马超英

                               二○二三年三月二十二日


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