证券代码：002054                证券简称：德美化工                公告编号：2018-088

                     广东德美精细化工集团股份有限公司

                          第六届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于

2018 年 11 月 22 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 11 月 27 日（星期二）以通讯的

方式召开监事会会议。本次会议为临时监事会会议，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监

事 3 名。

    本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会监事充分表达意见的前提下，以通讯方式投票表决，

审议了本次监事会会议的全部议案。

    二、监事会会议审议情况

    (一)会议以【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司

监事会议事规则>的议案》，同意提交公司股东大会审议。

    修 订 后 的 《 公 司 监 事 会 议 事 规 则 》 刊 登 于 2018 年 11 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。



    特此公告。


                                                   广东德美精细化工集团股份有限公司监事会
                                                                   二○一八年十一月二十八日