证券代码：002054               证券简称：德美化工               公告编号：2022-019

                广东德美精细化工集团股份有限公司
                  第七届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通

知于 2022 年 3 月 15 日以通讯和电子邮件方式发出，本次会议于 2022 年 3 月 25 日（星期五）

在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席 WEI YANXIANG 先生

主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的监事为 WEI

YANXIANG 先生、叶远璋先生；公司董事、高级管理人员列席会议。

    本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公

司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以现场和通

讯相结合的方式投票表决，逐项审议了本次监事会的全部议案。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2021年年度报

告及摘要》。

    公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2021年年度报告及摘要》的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

    《公司2021年年度报告摘要》（2022-020）刊登于2022年3月29日的《证券时报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2021年年度报告》（2022-021）刊登于2022年3月29日

的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

    （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年年度监

事会工作报告》，同意提交2021年年度股东大会审议。

    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

    《公司2021年年度监事会工作报告》（2022-032）刊登于2022年3月29日的巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）。

    （三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2021年年度社

会责任报告》。

    《公司2021年年度社会责任报告》（2022-023）刊登于2022年3月29日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    （四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2021年年度利

润分配预案》。

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东德美精细化工集团股份有限公

司 2021 年审计报告》【XYZH/2022GZAA20208】确认，2021 年度公司实现归属于母公司所有

者的净利润 20,6215,709.94 元。根据国家有关规定，提取法定盈余公积 0 元(母公司净利润

为亏损)，减去本年分配 2020 年现金股利 33,773,815.06 元，加上年初未分配利润

1,275,716,410.29 元及其他调整因素-1,568,634.62 元，报告期末本公司累计可供分配的利

润为 1,446,589,670.55 元。

     根据《公司章程》和《股东分红回报规划（2020-2022）》的相关规定，并综合考虑公

司的实际状况，公司提出如下利润分配方案：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本（具

体为 482,115,452 股）为基数，向全体股东按每 10 股派送现金股利 0.85 元（含税），共计

应派发现金股利 40,979,813.42 元，剩余未分配利润 1,405,609,857.13 元结转以后年度分

配 。

    公司监事会审核后认为，公司董事会提出的上述利润分配预案合法、合规，且符合《公

司章程》及《公司股东分红回报规划（2020-2022）》的相关规定，同意该利润分配预案。

    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

    （五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2021年年度财

务决算报告》。

    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

    《公司2021年年度财务决算报告》（2022-024）、信永中和会计师事务所（特殊普通合

伙）出具的《广东德美精细化工集团股份有限公司2021年审计报告》【XYZH/2022GZAA20208】

刊登于2022年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《公司关于 2021

年度计提资产减值准备的议案》。

    公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》
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等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营

成果。监事会同意本次计提资产减值准备。

    《公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》2022-025）刊登于2022年3月29日的《证

券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《公司关于 2022

年度在顺德农商行办理存款业务的关联交易的议案》。

    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

    公司监事会认为：公司及控股子公司2022年度在顺德农商行办理存款业务是基于日常经

营管理的需要，该交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不存在侵害公司股东，特别是

中小股东利益的情形；该交易事项履行了必要的审批程序，关联方已回避表决。监事会同意

该议案。

    《公司关于2022年度在顺德农商行办理存款业务的关联交易的公告》（2022-026）刊登

于2022年3月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2021年年度内

部控制自我评价报告》。

    公司监事会审核后认为：公司根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情况，制定

了一系列较为完善的内部控制管理制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报

告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司监事会对《公司 2021 年

年度内部控制自我评价报告》无异议。

    《公司2021年年度内部控制自我评价报告》（2022-027）刊登于2022年3月29日的巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （九）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于制定<

股东分红回报规划（2023-2025）>的议案》。

    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

    《股东分红回报规划（2023-2025）》刊登于2022年3月29日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    (十) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于修订<公

司监事会议事规则>的议案》，同意提交 2021 年年度股东大会审议。

    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

    修订后的《公司监事会议事规则》刊登于2022年3月29日的巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届监事会第十次会议决议。

     特此公告。

                                      广东德美精细化工集团股份有限公司监事会

                                                    二○二二年三月二十九日




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