证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2022-040
广东德美精细化工集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2022 年 4 月 18 日（周一）下午 15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 18 日
9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4 月 18 日 9:15
—15:00。
2、现场会议召开地点：广东德美精细化工集团股份有限公司三楼会议室（广东省佛山市顺德
区容桂街道广珠公路海尾路段 44 号）
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄冠雄先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代理人共 5 人，代表有效表决权股份 219,564,071 股，占
公司有效表决权股份的 45.5418％。其中：
A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表人共 5 人，代表有效表决权股份
219,564,071 股，占公司有效表决权股份总数的 45.5418％；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0 人，代表有效表决权股份 0
股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000％。
1
（三）公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 219,564,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,450,709 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（二）审议《公司 2021 年年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 219,564,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（三）审议《公司 2021 年年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 219,564,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（四）审议《公司 2021 年年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 219,564,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
2
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,450,709 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（五）审议《公司 2021 年年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 219,564,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（六）审议《公司关于 2022 年度在顺德农商行办理存款业务的关联交易的议案》
公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
6.3.3 条第（四）项规定，顺德农商行属于公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
6.3.9 条第（五）项规定，黄冠雄先生成为关联股东。关联股东黄冠雄及其一致行动人佛山市顺德
区德美化工集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 117,773,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,450,709 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（七）审议《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
3
同意 219,564,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,450,709 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（八）审议《公司关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 219,564,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3 以上通过。
（九）审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 219,564,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（十）审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 219,564,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（十一）审议《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
4
同意 219,564,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（十二）审议《公司关于修订<公司独立董事工作条例>的议案》
总表决情况：
同意 219,564,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（十三）审议《公司关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 219,564,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（十四）审议《公司关于修订<公司担保业务管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 219,564,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（十五）审议《公司关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 219,564,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（十六）审议《公司关于修订<公司对外投资决策制度>的议案》
5
总表决情况：
同意 219,564,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（十七）审议《公司关于制定<股东分红回报规划（2023-2025）>的议案》
总表决情况：
同意 219,564,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,450,709 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为易文玉律师和丁紫仪律师。
本次股东大会法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议
人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二○二二年四月十九日
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