德美化工：关于广东德美精细化工集团股份有限公司2022 年第二次临时股东大会法律意见书2022-09-14
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
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关于广东德美精细化工集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2022]第237号
致：广东德美精细化工集团股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东德美精细化工集团股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2022年第二次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具
本《广东信达律师事务所关于广东德美精细化工集团股份有限公司2022年第二次
临时股东大会的法律意见书》（以下简称“《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网
络投票实施细则》”）等相关法律、法规以及现行有效的《广东德美精细化工集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东
大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了
公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均
是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏
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之处。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响及配合相关疫情防控工作的需要，本所指
派律师通过视频的方式对本次股东大会进行见证。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，
仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议
的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及
其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料
一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本
次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2022年8月22日召开的公司第七届董事会第十八次会议作出
决 议 召 集 。 公 司 董 事 会 于 2022 年 8 月 23 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列
明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议
案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次
股东大会现场会议于2022年9月13日（星期二）下午15:00在广东德美精细化工集
团股份有限公司3楼会议室（广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段44
号）如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2022年9月13日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月13日9:15-15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
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二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共6名，持有公司股份
212,621,071股，占公司有表决权股份总数的44.1017%。股东均持有相关持股证
明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使
投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公
司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本
次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计
表，本次股东大会进行有效表决的股东共2名，代表公司股份154,300股，占公司
有表决权股份总数的0.0320%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东
大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列
明的议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东
大会以记名投票的方式进行表决，按照《股东大会规则》和《股东大会网络投票
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实施细则》规定的程序进行了计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限
公司提供了网络投票结果。公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果，本
次股东大会的表决结果如下：
1、审议并通过《公司关于全资子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担
保事项的议案》
表 决结果为：同意 212,621,071 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9275%；反对154,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0725%；弃权
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意21,507,709股，占出席会议的中小投
资者所持有的有效表决权股份总数的99.2877%；反对154,300股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.7123%；弃权0股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议并通过《公司关于修订<公司董事监事津贴制度>的议案》
表决结果为：同 意 212,621,071 股，占出席 会议有效表决权 股份总数的
99.9275%；反对154,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0725%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意21,507,709股，占出席会议的中小投
资者所持有的有效表决权股份总数的99.2877%；反对154,300股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.7123%；弃权0股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次股东大会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规及《公
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司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（本页为《广东信达律师事务所关于广东德美精细化工集团股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2022]第 237 号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 见证律师：
林晓春 丁紫仪
刘 宇
2022 年 9 月 13 日
