证券代码：002054               证券简称：德美化工              公告编号：2023-004

                广东德美精细化工集团股份有限公司
                第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议

通知于 2023 年 3 月 19 日以通讯和电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 3 月 29 日（星期

三）以通讯方式召开，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。公司董事及高级

管理人员列席会议。

    本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投

票，逐项审核了本次监事会的全部议案。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2022年度报告

及摘要》。

    公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2022年度报告及摘要》的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    《公司2022年度报告摘要》（2023-005）刊登于2023年3月30日的《证券时报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2022年度报告》（2023-006）刊登于2023年3月30日的巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

    （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度监事

会工作报告》，同意提交2022年度股东大会审议。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    《公司2022年度监事会工作报告》（2023-026）刊登于2023年3月30日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

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    （三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2022年度环境、

社会及管治报告》。

    《公司2022年度环境、社会及管治报告》刊登于2023年3月30日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    （四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2022年度财务

决算报告》。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    《公司2022年度财务决算报告》（2023-008）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的《广东德美精细化工集团股份有限公司2022年审计报告》【XYZH/2023GZAA2B0221】刊

登于2023年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2022年度内部

控制自我评价报告》。

    公司监事会认为：公司根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情况，制定了一系

列较为完善的内部控制管理制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、

客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司监事会对《公司 2022 年度内部控

制自我评价报告》无异议。

    《公司2022年度内部控制自我评价报告》（2023-009）刊登于2023年3月30日的巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2022年度利润

分配预案》。

    公司监事会认为：该预案综合考虑公司持续发展，兼顾对投资者的合理回报，充分考虑

了公司当前实际经营、现金流等情况，符合《公司章程》公司股东分红回报规划（2020-2022）》

等有关规定，符合公司和全体股东的利益。

    《公司2022年度利润分配预案的公告》（2023-025）刊登于2023年3月30日的《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    （七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《公司关于 2022

年度计提资产减值准备的议案》。

    公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》

等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营
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成果。监事会同意本次计提资产减值准备。

    《公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》2023-012）刊登于2023年3月30日的《证

券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《公司关于会计政

策变更的议案》。

    公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的调

整，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

——主板上市公司规范运作》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的

规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损

害公司及全体投资者权益的情形。监事会同意该议案。

    《公司关于会计政策变更的公告》（2023-013）刊登于2023年3月30日的《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （九）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司募集资金2022

年度存放与使用情况的专项报告》。

    公司监事会认为：董事会编制和审议《公司募集资金2022年度存放与使用情况的专项报

告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司按照相关法律、法规、规范性文

件的规定要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存

放、使用及管理的违规情形。

    《公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》（2023-014）刊登于 2023 年 3

月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （十）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《公司关于 2023

年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》。

    公司监事会认为：公司与顺德农商行2023年度发生持续性关联交易，履行了必要的审批

程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、

公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的

关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。监事

会同意该议案。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    《公司关于2023年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告》（2023-015）刊

登于2023年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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    (十一) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《公司关于 2023

年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》。

    公司监事会认为：公司2023年度向关联方顺德农商行申请授信额度是为满足其经营发展

需要，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，交易价格以市场公允

价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非

关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司

及股东利益的情况。监事会同意该议案。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    《公司关于2023年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的公告》 2023-016）

刊登于2023年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （十二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审核通过了《公司关于 2023

年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案》。

    公司监事会认为：公司及其子公司2023年度向非关联方银行申请授信额度是为满足经营

发展需要，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害本公

司及股东利益的情况。监事会同意该议案。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    《 公 司 关 于 2023 年 度 公 司 及 子 公 司 向 非 关 联 方 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 公 告 》

（2023-017）刊登于2023年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （十三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审核通过了《公司关于 2023

年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    公司监事会认为：公司使用自有闲置资金向非关联方金融机构进行现金管理，履行了必

要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是

中小股东利益的情形。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、

建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收

益。监事会同意该议案。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    《公司关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2023-018）刊登于2023

年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （十四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权票弃权的表决结果审核通过了《公司关

于开展票据池业务的议案》。
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    公司监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，

不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意该

议案。

    《公司关于开展票据池业务的公告》（2023-019）刊登于2023年3月30日的《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （十五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审核通过了《公司关于开展

跨境双向人民币资金池业务的议案》。

    公司监事会认为：公司开展跨境双向资金池业务有利于提高资金使用效率，不会影响公

司生产经营，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，

尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。

    《公司关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告》（2023-020）刊登于2023年3月30

日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （十六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审核通过了《公司关于与银

行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》。

    公司监事会认为：公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的事项，是为帮助下

游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进而提高公司销售业绩、加速销售资金回笼，履行了

必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的

情形。监事会同意该议案。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    《公司关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》2023-021）刊登于2023

年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （十七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审核通过了《公司关于控股

子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议案》。

    公司监事会认为：控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的事

项，有利于子公司生产经营的顺利开展；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和

偿债能力，风险可控，公司为其提供担保不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，

不存在损害公司或中小股东利益的情形。监事会同意该议案。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    《公司关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的公告》

（2023-022）刊登于2023年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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    （十八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审核通过了《公司关于使用

暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    公司监事会认为：同意公司在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的

前提下，使用募集资金专户中不超过人民币5,000万元的募集资金进行现金管理，现金管理

品种为非关联方金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求、产品发行主体能够提

供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等）。上述投

资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及

决议有效期内，资金可以循环滚动使用，累计总额不超过2亿元，到期后将及时归还至募集

资金专户。

    《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-023）刊登于2023年3

月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议。

     特此公告。

                                         广东德美精细化工集团股份有限公司监事会

                                                       二○二三年三月三十日




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