德美化工：2022年度监事会工作报告2023-03-30
广东德美精细化工集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
广东德美精细化工集团股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
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2023 年 03 月
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广东德美精细化工集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
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2022 年度监事会工作报告
2022 年度，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会忠实履行
了监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《公司监
事会议事规则》等有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真
履行了监事会监察督促的职责。现将 2022 年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司第七届监事会共召开了六次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体如下：
1、2022年2月25日召开第七届监事会第九次会议，会议审核通过：《关于2022年度与关
联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》《关于2022年度向关联方顺德农商行申请授信
额度的关联交易的议案》《关于2022年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管
理的议案》《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于与银行开展供应
链融资业务合作暨对外担保的议案》《关于开展票据池业务的议案》《关于控股子公司向非
关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议案》。
该次会议决议公告刊登在2022年2月26日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、2022年3月25日召开第七届监事会第十次会议，会议审核通过：《公司2021年年度报
告及摘要》《公司2021年度监事会工作报告》《公司2021年年度财务决算报告》《公司2021
年年度内部控制自我评价报告》《公司2021年年度社会责任报告》《公司2021年年度利润分
配预案》《公司关于2021年度计提资产减值准备的议案》《公司关于2022年度在顺德农商行
办理存款业务的关联交易的议案》《公司关于制定<股东分红回报规划（2023-2025）>的议
案》《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
该次会议决议公告刊登在2022年3月29日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3、2022年4月18日召开第七届监事会第十一次会议，会议审核通过：《公司2022年第一
季度报告》《公司关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的议案》《公司关于使用暂时闲
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置募集资金进行现金管理的议案》。
该次会议决议公告刊登在2022年4月19日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
4、2022年5月23日召开第七届监事会第十二次会议，会议审核通过：《公司关于会计政
策变更的议案》。
该次会议决议公告刊登在2022年5月24日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
5、2022年8月22日召开第七届监事会第十三次会议，会议审核通过：《公司2022年半年
度报告及其摘要》《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司关于全
资子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保事项的议案》《公司关于会计估计变更的
议案》《公司关于修订<公司董事监事津贴制度>的议案》。
该次会议决议公告刊登在2022年8月23日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
6、2022年10月27日召开第七届监事会第十四次会议，会议审核通过：《公司2022年第
三季度报告》。
该 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 在 2022 年 10 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、监事会对公司 2022 年度有关事项发表的意见
1、 公司依法运作情况
2022 年度，公司监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，
积极参加股东大会，列席董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况。公司监事会
认为：报告期内，公司依法运作，董事会、监事会和其他内部机构均独立运作，建立了较完
善的内部控制制度；公司重大事项的审批权限和决策程序合法、合规，并及时履行信息披露
义务；董事会、股东大会决议能有效执行，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公
司及全体股东利益的行为。
2、 董事、高级管理人员履行职责情况
公司监事会对董事会、高级管理层及其成员的履职情况进行了有效的监督，监事会认为：
公司全体董事及高级管理人员严格遵守法律、法规、部门规章以及规范性文件的要求，忠实
勤勉地履行其职责，切实维护股东合法权益；在日常管理活动中，严格按照《公司章程》和
董事会、股东大会授权，在职权范围内履行经营管理职责，认真执行公司决策事项，不存在
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损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。
3、 检查公司财务的情况
公司监事会对 2022 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核。
公司监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计
无重大遗漏和虚假记载，未发现违规行为。公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。公司 2022 年度审计机构信永中和会计师事务所出具的审计意见与所涉及事
项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
4、 对公司内部控制自我评价的意见
公司监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况
进行了审核，认为：公司根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情况，制定了一系列
较为完善的内部控制管理制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、 信息披露事务
公司监事会认为：公司董事会、高级管理人员及相关人员，重视并严格按照相关规定履
行重大信息内部报告义务、信息披露义务，对未公开重大信息严格保密，未泄露公司未公开
重大信息。信息披露事务做到了真实、准确、完整、及时、公平，不存在伪造、变造等虚假
情形，不存在重大遗漏和误导性陈述，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司信息披露管理制度》
等规章、制度的要求。
6、 公司购买、出售资产情况
2022 年度，公司购买、出售资产行为、程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，
未发现内幕交易，无损害股东权益或公司资产流失的情况。
7、 公司关联交易情况
公司监事会对公司 2022 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联
交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，与关联方发生的交易属于正常
经营往来，其价格依照市场价格确定，遵循公平、合理的原则，没有对上市公司业务独立性
构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
8、 公司对外担保情况
2022 年度，公司无违规对外担保，无债务重组，也无其他损害公司股东利益或造成公
司资产流失的情况。
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9、募集资金投入情况
公司监事会认为，公司集资金存放与使用情况严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司
募集资金管理制度》的规定，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以
及其他对项目实施造成实质性影响的情形。
10、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，监事会对公司重大事项的内幕信息知情
人的登记情况进行了监督管理，认为：公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要
求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开
披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露
期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日
内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股
票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
广东德美精细化工集团股份有限公司
二〇二三年三月三十日
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