广东德美精细化工集团股份有限公司                   2022 年度监事会工作报告




                 广东德美精细化工集团股份有限公司

                             2022 年度监事会工作报告

                                     2023-026




                                   2023 年 03 月



                                      1
广东德美精细化工集团股份有限公司                                2022 年度监事会工作报告




                    广东德美精细化工集团股份有限公司


                             2022 年度监事会工作报告


    2022 年度，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会忠实履行

了监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《公司监

事会议事规则》等有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真

履行了监事会监察督促的职责。现将 2022 年度公司监事会工作报告如下：

    一、监事会工作情况

    报告期内，公司第七届监事会共召开了六次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体如下：

    1、2022年2月25日召开第七届监事会第九次会议，会议审核通过：《关于2022年度与关

联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》《关于2022年度向关联方顺德农商行申请授信

额度的关联交易的议案》《关于2022年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管

理的议案》《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于与银行开展供应

链融资业务合作暨对外担保的议案》《关于开展票据池业务的议案》《关于控股子公司向非

关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议案》。

    该次会议决议公告刊登在2022年2月26日的《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    2、2022年3月25日召开第七届监事会第十次会议，会议审核通过：《公司2021年年度报

告及摘要》《公司2021年度监事会工作报告》《公司2021年年度财务决算报告》《公司2021

年年度内部控制自我评价报告》《公司2021年年度社会责任报告》《公司2021年年度利润分

配预案》《公司关于2021年度计提资产减值准备的议案》《公司关于2022年度在顺德农商行

办理存款业务的关联交易的议案》《公司关于制定<股东分红回报规划（2023-2025）>的议

案》《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

    该次会议决议公告刊登在2022年3月29日的《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    3、2022年4月18日召开第七届监事会第十一次会议，会议审核通过：《公司2022年第一

季度报告》《公司关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的议案》《公司关于使用暂时闲
                                          2
广东德美精细化工集团股份有限公司                                      2022 年度监事会工作报告


置募集资金进行现金管理的议案》。

    该次会议决议公告刊登在2022年4月19日的《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    4、2022年5月23日召开第七届监事会第十二次会议，会议审核通过：《公司关于会计政

策变更的议案》。

    该次会议决议公告刊登在2022年5月24日的《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上。

    5、2022年8月22日召开第七届监事会第十三次会议，会议审核通过：《公司2022年半年

度报告及其摘要》《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司关于全

资子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保事项的议案》《公司关于会计估计变更的

议案》《公司关于修订<公司董事监事津贴制度>的议案》。

    该次会议决议公告刊登在2022年8月23日的《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    6、2022年10月27日召开第七届监事会第十四次会议，会议审核通过：《公司2022年第

三季度报告》。

    该 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 在 2022 年 10 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

 三、监事会对公司 2022 年度有关事项发表的意见

    1、 公司依法运作情况

    2022 年度，公司监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，

积极参加股东大会，列席董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况。公司监事会

认为：报告期内，公司依法运作，董事会、监事会和其他内部机构均独立运作，建立了较完

善的内部控制制度；公司重大事项的审批权限和决策程序合法、合规，并及时履行信息披露

义务；董事会、股东大会决议能有效执行，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公

司及全体股东利益的行为。

    2、 董事、高级管理人员履行职责情况

    公司监事会对董事会、高级管理层及其成员的履职情况进行了有效的监督，监事会认为：

公司全体董事及高级管理人员严格遵守法律、法规、部门规章以及规范性文件的要求，忠实

勤勉地履行其职责，切实维护股东合法权益；在日常管理活动中，严格按照《公司章程》和

董事会、股东大会授权，在职权范围内履行经营管理职责，认真执行公司决策事项，不存在
                                              3
广东德美精细化工集团股份有限公司                             2022 年度监事会工作报告


损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。

    3、 检查公司财务的情况

    公司监事会对 2022 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核。

公司监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计

无重大遗漏和虚假记载，未发现违规行为。公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状

况和经营成果。公司 2022 年度审计机构信永中和会计师事务所出具的审计意见与所涉及事

项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    4、 对公司内部控制自我评价的意见

    公司监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况

进行了审核，认为：公司根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情况，制定了一系列

较为完善的内部控制管理制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、

客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    5、 信息披露事务

    公司监事会认为：公司董事会、高级管理人员及相关人员，重视并严格按照相关规定履

行重大信息内部报告义务、信息披露义务，对未公开重大信息严格保密，未泄露公司未公开

重大信息。信息披露事务做到了真实、准确、完整、及时、公平，不存在伪造、变造等虚假

情形，不存在重大遗漏和误导性陈述，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司信息披露管理制度》

等规章、制度的要求。

    6、 公司购买、出售资产情况

    2022 年度，公司购买、出售资产行为、程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，

未发现内幕交易，无损害股东权益或公司资产流失的情况。

    7、 公司关联交易情况

    公司监事会对公司 2022 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联

交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，与关联方发生的交易属于正常

经营往来，其价格依照市场价格确定，遵循公平、合理的原则，没有对上市公司业务独立性

构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

    8、 公司对外担保情况

    2022 年度，公司无违规对外担保，无债务重组，也无其他损害公司股东利益或造成公

司资产流失的情况。
                                        4
广东德美精细化工集团股份有限公司                             2022 年度监事会工作报告


    9、募集资金投入情况

    公司监事会认为，公司集资金存放与使用情况严格按照《公司法》《证券法》《上市公司

监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司

募集资金管理制度》的规定，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以

及其他对项目实施造成实质性影响的情形。

  10、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

    公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，监事会对公司重大事项的内幕信息知情

人的登记情况进行了监督管理，认为：公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要

求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开

披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露

期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日

内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股

票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。




                                             广东德美精细化工集团股份有限公司
                                                          二〇二三年三月三十日




                                         5