广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
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关于广东德美精细化工集团股份有限公司
2022年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2023]第071号
致：广东德美精细化工集团股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东德美精细化工集团股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2022年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东
信达律师事务所关于广东德美精细化工集团股份有限公司2022年度股东 大会的
法律意见书》（以下简称“《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网
络投票实施细则》”）等相关法律、法规以及现行有效的《广东德美精细化工集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东
大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得
到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资
料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、
疏漏之处。
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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，
仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议
的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及
其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料
一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本
次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2023年3月29日召开的公司第七届董事会第二十次会议作出
决 议 召 集 。 公 司 董 事 会 于 2023 年 3 月 30 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列
明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议
案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次
股东大会现场会议于2023年4月20日（星期四）下午15:00在广东德美精细化工集
团股份有限公司3楼会议室（广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段44
号）如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023年4月20日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月20日9:15-15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
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1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 6 名，持有公司股
份 212,738,433 股，占公司股份总数的 44.1260 %。股东均持有
相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使
投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公
司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本
次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投 票统计
表 ， 本 次 股 东 大 会进 行 有效 表决 的股 东共 2 名 ， 代 表 公司股份
1,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0002 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东
大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列
出的议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东
大会以记名投票的方式进行表决，按照《股东大会规则》和《股东大会网络投票
实施细则》规定的程序进行了计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限
公司提供了网络投票结果。公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果，本
次股东大会的表决结果如下：
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1、 审议并通过《公司 2022 年度报告及摘要》
表 决 结 果 为 ： 同 意212,739,533 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99995%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00005%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意21,626,171股，占出席会议的中小投
资者所持有的有效表决权股份总数的99.9995％；反对100股，占出席会议的中小
投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0005％；弃权0股，占出席会议的中小投
资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000％。
2、 审议并通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
表 决 结 果 为 ： 同 意 212,739,533 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99995%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00005%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000%。
3、 审议并通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
表 决 结 果 为 ： 同 意 212,739,533 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99995%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00005%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000%。
4、 审议并通过《公司 2022 年度利润分配预案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 212,739,533 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99995%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00005%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意21,626,171股，占出席会议的中小投
资者所持有的有效表决权股份总数的99.9995％；反对100股，占出席会议的中小
投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0005％；弃权0股，占出席会议的中小投
资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000％。
5、 审议并通过《公司 2022 年度财务决算报告》
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表 决 结 果 为 ： 同 意 212,739,533 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99995%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00005%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000%。
6、 审议并通过《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 212,739,533 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99995%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00005%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意21,626,171股，占出席会议的中小投
资者所持有的有效表决权股份总数的99.9995％；反对100股，占出席会议的中小
投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0005％；弃权0股，占出席会议的中小投
资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000％。
7、 审议并通过《公司关于 2023 年度与关联方顺德农商行预计持续性关联
交易的议案》
关联股东黄冠雄先生及其一致行动人回避表决。
表 决 结 果 为 ： 同 意110,948,573 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意21,626,171股，占出席会议的中小投
资者所持有的有效表决权股份总数的99.9995％；反对100股，占出席会议的中小
投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0005％；弃权0股，占出席会议的中小投
资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000％。
8、 审议并通过《公司关于 2023 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的
关联交易的议案》
关联股东黄冠雄先生及其一致行动人回避表决。
表 决 结 果 为 ：同 意 110,948,573 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
其中，中小投资者的表决结果为：同意21,626,171股，占出席会议的中小投
资者所持有的有效表决权股份总数的99.9995％；反对100股，占出席会议的中小
投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0005％；弃权0股，占出席会议的中小投
资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000％。
9、 审议并通过《公司关于 2023 年度公司及子公司向非关联方银行申请综
合授信额度的议案》
表 决 结 果 为 ：同 意 212,739,533 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99995%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00005%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000%。
10、审议并通过《公司关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 212,739,533 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99995%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00005%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000%。
其中，同意21,626,171股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股
份总数的99.9995％；反对100股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的0.0005％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股
份总数的0.0000％。
11、审议并通过《公司关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议
案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 212,739,533 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99995%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00005%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000%。
其中，同意21,626,171股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股
份总数的99.9995％；反对100股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的0.0005％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股
份总数的0.0000％。
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12、审议并通过《公司关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关
担保额度预计的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 212,739,533 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99995%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00005%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000%。
其中，同意21,626,171股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股
份总数的99.9995％；反对100股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的0.0005％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股
份总数的0.0000％。
出席本次股东大会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
（本页为《广东信达律师事务所关于广东德美精细化工集团股份有限公司 2022
年度股东大会的法律意见书》（信达会字[2023]第 071 号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 见证律师：
魏天慧 丁紫仪
邱雯黛
2023 年 4 月 20 日
