证券代码：002054             证券简称：德美化工            公告编号：2023-035

                 广东德美精细化工集团股份有限公司
                 第七届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会

议通知于 2023 年 4 月 24 日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 4 月 28 日（星

期五）以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席 Wei Yanxiang 先生主持，会议应参与

表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席会议。

    本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公

司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以通讯表决

方式投票，逐项审核了本次监事会的全部议案。

     二、监事会会议审议情况

    （一）会议以3 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年第一季度报

告》。
    监事会认为：董事会编制和审议《公司 2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2023 年第一季度报告》（2023-036）刊登于 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议。



    特此公告。

                                              广东德美精细化工集团股份有限公司监事会
                                                         二○二三年四月二十九日




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