证券代码：002054                    证券简称：德美化工         公告编号：2023-034

                 广东德美精细化工集团股份有限公司
                 第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议
通知于 2023 年 4 月 24 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 28 日（星期五）
以通讯方式召开，本次会议为临时董事会会议。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会
议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
    本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公
司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯
表决方式投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年第

一季度报告》。

    公司董事会认为,《公司 2023 年第一季度报告》所载资料真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2023 年第一季度报告》（2023-036）刊登于 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

    特此公告。

                                             广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
                                                            二○二三年四月二十九日




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