证券代码：002062           证券简称：宏润建设            公告编号：2021-011

                        宏润建设集团股份有限公司
                     第九届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议，
于 2021 年 4 月 11 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，
于 2021 年 4 月 21 日下午在上海宏润大厦 17 楼会议室以现场表决方式召开。会议
由董事长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监
事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经
全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2020 年度总经理工作报告》。
    该报告详细内容披露在2021年4月23日巨潮资讯网。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2020 年度董事会工作报告》。
    该报告详细内容披露在2021年4月23日巨潮资讯网。
    本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2020 年度报告及经审计财务报
告》。
    2020 年度公司实现营业总收入 113.17 亿元，同比上年减少 5.25%；归属于上
市公司股东的净利润 4.14 亿元，同比上年增长 18.01%。2020 年末公司总资产 170
亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 35.74 亿元，同比上年末分别增长
8.06%、10.92%。2020 年末资产负债率 77.63%，同比下降 1.22 个百分点。2020
年度经营活动产生的现金流量净额为 11.17 亿元，同比增长 1.15%。
    上述报告详细内容披露在2021年4月23日巨潮资讯网。
    上述报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于 2020 年度利润分配预案》。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》
的相关规定，公司2020年度的净利润提取10%法定盈余公积金后，加2020年初未
分配利润88,188.04万元，减会计政策变更对2020年初未分配利润影响数781.78万
元、减已分配的2019年度现金股利5,512.50万元，公司截止2020年12月31日可供股
东分配利润为100,905.45万元。
    董事会提议：按2020年12月31日公司总股本110,250万股为基数，以未分配利
润每10股派发现金股利1.2元（含税），共计派发现金股利13,230万元。
    公司本次分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
    独立董事发表了独立意见，本预案需提交公司2020年度股东大会审议。
    该议案详细内容披露在2021年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网。
    5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于续聘2021年度会计师事务所
的议案》。
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度提供审计服
务。2021年度审计费用预计138万元。
    独立董事发表了独立意见。本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2020年度内部控制自我评价
报告》。独立董事发表了独立意见。
    该报告详细内容披露在2021年4月23日巨潮资讯网。
    7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2020年度社会责任报告》。
    该报告详细内容披露在2021年4月23日巨潮资讯网。
    8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于公司对外担保的议案》。
    为确保公司下属控股子公司及合营企业正常的生产经营，同意公司对控股子
公司及合营企业提供每次不超过17亿元总额不超过36亿元的银行贷款担保。
    该议案详细内容披露在2021年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网。
    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于豁免宁波宏嘉建设有限公司
为公司提供反担保的议案》。
    公司拟为宁波宏嘉建设有限公司（以下简称“宁波宏嘉”）提供不超过17亿元
的银行借款担保，担保期限最长不超过六年。由于宁波宏嘉为公司的合营企业，
该项担保需由宁波宏嘉为公司提供反担保。
    鉴于公司于2016年3月中标宁波市“三路一桥”PPP项目中兴大桥及接线（江南
路－青云路）工程，中标范围为项目的投融资、建设、运营维护和移交等。宁波
宏嘉为具体负责该项目实施的项目公司。公司作为社会资本方负责该项目的银行
融资并提供担保。为确保并支持该项目的顺利开展，公司豁免宁波宏嘉为公司提
供反担保。
    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于召开2020年度股东大会的议
案》。
    公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于 2021 年 5 月 13 日下午
14：00 在上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 17 楼会议室召开公司 2020 年度股
东大会。该议案详细内容披露在 2021 年 4 月 23 日《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网。


    特此公告。

                                          宏润建设集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 23 日