证券代码：002062          证券简称：宏润建设            公告编号：2021-031

                        宏润建设集团股份有限公司
                   第九届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议，
于 2021 年 6 月 15 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出通知，
于 2021 年 6 月 18 日上午在上海宏润大厦 12 楼会议室以现场表决方式召开。会
议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。监事和高
管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体
与会董事审议并表决，通过以下议案：
    1、通过《关于 2018 年员工持股计划延期的议案》。
    公司 2018 年员工持股计划的存续期将于 2021 年 8 月 20 日届满，基于对公
司未来持续稳定发展的信心，同时为了维护本次员工持股计划持有人的利益，
拟对本次员工持股计划存续期延长 12 个月，即延期至 2022 年 8 月 20 日。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
    董事郑宏舫、尹芳达、何秀永、赵余夫、李剑彤、郑恩海为本次持股计划持
有人，回避对该议案的表决，其余3名非关联独立董事同意通过本议案并发表了
独立意见。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    详细内容参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年员工持股计划延期的
公告》。


    特此公告。


                                          宏润建设集团股份有限公司董事会
                                                           2021年6月19日