证券代码：002062                  证券简称：宏润建设                        公告编号：2023-030

                                   宏润建设集团股份有限公司
                                              对外担保公告
             本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
         假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
             宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议
         于 2023 年 3 月 27 日召开，与会董事审议通过了《关于公司对外担保的议案》，
         该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
             一、担保情况
             为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展及融资需要，公司决
         定为下属子公司（包括上海杰庆实业发展有限公司、青海宏润新能源投资有限公
         司及其控股子公司、上海泰阳绿色能源有限公司及其控股子公司、宏润新能源投
         资有限公司及其控股子公司）提供每次不超过 15 亿元总额不超过 25 亿元银行贷
         款担保，详情如下表：
                                                                          2023 年度
                                              被担保方最     截至目前担                担保额度占上市
                                   担保方持                                 担保                        是否关
担保方            被担保方                    近一期资产      保余额                   公司最近一期净
                                    股比例                                  额度                        联担保
                                               负债率        （万元）                     资产比例
                                                                          （万元）
宏润建     上海杰庆实业发 展有限
                                    100%        67.12%           0          10,000         2.43%          否
设集团     公司
股份有     青海宏润新能源 投资有
                                    100%        65.40%        24,943.02     40,000         7.30%          否
限公司     限公司及其控股子公司
           上海泰阳绿色能源有限
                                    100%       147.62%           0          50,000         12.17%         否
           公司
           宏润新能源投资有限公
                                    100%          -              0         150,000         36.52%         否
           司及其控股子公司

                   合   计            -           -           24,943.02    250,000         60.86%         -

             以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期
         限以最终签订的担保合同为准。
             上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议本议
         案的股东大会决议通过之日起十二个月。超出上述额度之外的担保，公司将根据
         规定及时履行决策程序和信息披露义务。




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    二、被担保公司基本情况
    （一）基本情况
    上海杰庆实业发展有限公司，成立于 2004 年 11 月 3 日，注册资本 1,568 万
元，公司占比 100%。经营范围：机械设备租赁、研发、销售，隧道施工专用机
械销售等。注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8256 号。截止 2022 年 12
月 31 日，该公司总资产 4,746.20 万元，净资产 1,560.64 万元，资产负债率 67.12%，
2022 年度营业收入 109.52 万元，营业利润-110.07，净利润-339.11 万元。
    青海宏润新能源投资有限公司，成立于 2012 年 10 月 25 日，注册资本 4,000
万元，公司占比 100%，注册地址：刚察县沙柳河镇北大街 1 号 3 号楼一单元 302
室，经营范围：光伏设备及元器件销售；技术服务、开发、咨询等；碳减排、碳
转化等技术研发等。截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 82,497.6 万元，净
资产 285,48.09 万元，资产负债率 65.40%，2022 年度营业收入 11,267.46 万元，
营业利润 3,997.97 万元，净利润 3,381.22 万元。
    上海泰阳绿色能源有限公司，成立于 2002 年 11 月 8 日，注册资本 31,300
万元，公司占比 100%，注册地址：上海市闵行区剑川路 953 弄 258 号，经营范
围：货物进出口，技术进出口，光伏设备及元器件制造，太阳能发电技术服务等。
截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,127.42 万元，净资产-43,46.07 万元，
资产负债率 147.62%，2022 年度营业收入 84.44 万元，营业利润-402.19 万元，
净利润-4,02.06 万元。
    宏润新能源投资有限公司，目前处于名称预核准过程中，最终名称须经市场
监督管理局核准，注册资本 10 亿元，公司占比 100%。
    上述子公司不属于失信被执行人。
    三、担保协议主要内容
    本次担保的担保方式、担保金额、担保期限等具体内容以与相关金融机构签
署的协议约定为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审
批的担保额度。
    四、董事会意见
    董事会认为，公司本次为上述子公司提供担保，是为了满足其生产经营的资
金需求，更好的推进其项目的顺利开展，有利于公司的业务发展，总体担保风险
可控，不会损害公司与股东利益。

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     独立董事对本次担保事项发表的独立意见：公司为下属子公司提供担保，是
为了满足下属公司日常经营的需要，担保的对象为公司合并报表范围内的控股子
公司，能有效地控制和防范风险。本次担保符合有关法律、法规及公司相关规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该担保议案。
     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至本公告披露日，公司对外担保总额度为 48.05 亿元（包括本次审议额度
25 亿元及已审议通过额度 23.05 亿元），占公司 2022 年末经审计净资产的
116.97%；对外担保余额为 26,144.67 万元，占公司 2022 年末经审计净资产的
6.36% ， 其 中 为 对 青 海 宏 润 新 能 源 投 资 有 限 公 司 及 其 子 公 司的 担 保 余 额为
24,943.02 万元，对宁波宏润良和投资管理有限公司的担保余额为 1,201.65 万元。
     截至本公告披露日，公司无逾期担保。


     特此公告。


                                                   宏润建设集团股份有限公司董事会
                                                                      2023 年 3 月 29 日




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