证券代码：002062           证券简称：宏润建设             公告编号：2023-026

                       宏润建设集团股份有限公司
                   第十届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宏润建设集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议，于 2023 年 3 月 17
日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出通知，于 2023 年 3 月 27
日上午在上海宏润大厦 12 楼会议室召开。会议由董事郑宏舫召集并主持。会议
应出席董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关
法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决
议：

    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2022 年度总经理工作报告》。
    该报告详细内容披露在2023年3月29日的巨潮资讯网。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2022 年度董事会工作报告》。
    该报告详细内容披露在2023年3月29日的巨潮资讯网。
    本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2022 年度报告及经审计财务报
告》。
    上述报告详细内容披露在2023年3月29日的巨潮资讯网。
    上述报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于 2022 年度利润分配预案》。
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》
的相关规定，公司 2022 年度的净利润提取 10%法定盈余公积金后，加 2022 年初
未分配利润 118,011.95 万元，减已分配的 2021 年度现金股利 11,025 万元，公司
截止 2022 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 117,831.81 万元。
    董事会提议：按2022年12月31日公司总股本110,250万股为基数，以未分配
利润每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利11,025万元。
    公司本次分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
    独立董事发表了独立意见，本预案需提交公司2022年度股东大会审议。
   该议案详细内容披露在2023年3月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网。
   5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于续聘2023年度会计师事务所
的议案》。
   公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度提供审计服
务。2023年度审计费用预计188万元。
   独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司2022年度股东
大会审议。
   该议案详细内容披露在2023年3月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网。
   6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2022年度内部控制自我评价
报告》。独立董事发表了独立意见。
   该报告详细内容披露在2023年3月29日的巨潮资讯网。
   7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2022年度社会责任报告》。
   该报告详细内容披露在2023年3月29日巨潮资讯网。
   8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于公司对外担保的议案》。
   为确保公司下属控股子公司正常的生产经营，同意公司对控股子公司提供每
次不超过15亿元总额不超过25亿元的银行贷款担保。
   该议案详细内容披露在2023年3月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网。
   本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
   9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2023年度董事、监事及高级管理
人员薪酬方案》。
   独立董事发表了独立意见。
   本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
   该议案详细内容披露在2023年3月29日的巨潮资讯网。
   10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于2022年度计提资产减值准
备的公告》。
   独立董事发表了独立意见。
   该议案详细内容披露在2023年3月29日的巨潮资讯网。
   11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于2023年度日常关联交易额
度预计的议案》。
   独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
   该议案详细内容披露在2023年3月29日的巨潮资讯网。
   12、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于召开2022年度股东大会的
议案》。
   公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于2023年4月18日下午14：
00在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室召开公司2022年度股东大会。
该议案详细内容披露2023年3月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网。


   特此公告。


                                       宏润建设集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 29 日