证券代码：002062              证券简称：宏润建设            公告编号：2023-027

                     宏润建设集团股份有限公司
                   第十届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宏润建设集团股份有限公司第十届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 17 日以
传真、专人送达等方式发出书面通知，于 2023 年 3 月 27 日下午在上海宏润大厦
12 楼会议室召开。会议由监事会主席胡震敏主持，监事会成员全部参加了会议
表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
    1、通过《2022 年度监事会工作报告》。表决结果：3 票赞成、0 票反对、0
票弃权。

    该报告详细内容披露在 2023 年 3 月 29 日的巨潮资讯网。
    该报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    2、通过第十届董事会第十二次会议有关事项，表决结果：3 票赞成、0 票反
对、0 票弃权。
    （1）同意公司 2022 年度报告及经审计财务报告，并发表审核意见如下：经
审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （2）同意《公司 2022 年度利润分配预案》。
    （3）通过《公司内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下：
    经审核，监事会认为《公司内部控制自我评价报告》客观、真实，公司现行
的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施，能够适应公司现行管理要求
和发展需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，较好保证公
司会计资料的真实、客观、准确，确保公司财产的安全、完整，真实、准确、及
时、完整、公平地完成信息披露，切实保护了公司和投资者的利益。
    （4）通过《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
    监事会认为，2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司实际情
况及各董事、监事及高级管理人员的分工及履行职务情况，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
    （5）通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》
    监事会认为，公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确地反
映了公司 2022 年度的经营成果和截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况。监事会同
意本次计提资产减值准备。


    特此公告。


                                         宏润建设集团股份有限公司监事会
                                                         2023 年 3 月 29 日