证券代码：002065           证券简称：东华软件            公告编号：2018-088

                           东华软件股份公司

             关于修订《公司章程》部分条款的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 14 日召开了 2018
年第三次临时股东大会并审议通过了《关于增选公司第六届董事会独立董事的议
案》，因此公司董事会组成人数相应增加至 11 人，并拟对现行《公司章程》相应
条款进行修改，具体情况如下：


                 修订前                               修订后


第一百零六条 董事会由 10 名董事组成， 第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，

设董事长 1 人，副董事长 1 人。         设董事长 1 人，副董事长 1 人。


    除上述部分条款外，《公司章程》的其他内容不变。公司提请股东大会授权
董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。

    此外，关于修订《公司章程》部分条款的事项已经公司 2018 年 10 月 26 日
召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年度第四次临
时股东大会审议。本次《公司章程》相应条款的修改最终以工商行政管理部门的
核准结果为准。

    特此公告。




                                                   东华软件股份公司董事会

                                                   二零一八年十月二十九日