证券代码：002065            证券简称：东华软件       公告编号：2018-096

                          东华软件股份公司

                          对外投资公告（一）

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与北京东华合创科技有限公司共
同出资人民币10,000万元，设立“东华至高通信技术有限公司”。

    2、董事会审议情况

    公司第六届董事会第二十一次会议于2018年11月30日上午9:30以通讯表决
方式进行，以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东
华至高通信技术有限公司的议案》，同意公司及其全资子公司北京东华合创科技
有限公司共同出资人民币10,000万元，设立东华至高通信技术有限公司，其中公
司以自筹资金出资9,900万元，占注册资本的99%；北京东华合创科技有限公司以
自筹资金出资人民币100万元，占注册资本的1%。

    本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批
准。

    3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

       二、对外投资的基本情况

    1、公司名称：东华至高通信技术有限公司

    2、地址：深圳市南山区蛇口街道南海大道 1029 号万融大厦 A 座 601、602、
603 室

    3、法定代表人：郭浩哲

    4、注册资本：人民币 10,000 万元

    5、经营范围：通信工程的技术开发

    以上各项内容以最终工商登记为准。

    三、协议的主要内容

    本次投资为公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同投资成立
公司，不需要签订投资协议。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的

    公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司根据自身在行业内的领先
地位与独特优势，投资成立东华至高通信技术有限公司，通过致力于移动金融、
军警等移动信息化领域的智能终端深度定制，以定制化、专业化的移动终端及应
用软件为载体，协助客户构建安全、高效的移动业务运营及管理平台，为客户提
供完整的移动化业务解决方案。

    新公司成立后旨在通过提升信息产业技术创新和深度服务，进一步增强公司
在通信技术领域的市场份额和核心竞争力，以实现行业移动安全信息化、智能化、
智慧化，助力公司可持续发展，实现公司的整体发展战略目标。

    2、对外投资的风险

    本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公
司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务
运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度
推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观
环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场
风险。
    3、对外投资对公司的影响

    本次对外投资由公司直接投资 9,900 万元，由全资子公司北京东华合创科技
有限公司出资 100 万元，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度
及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。
本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    第六届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。

                                                东华软件股份公司董事会

                                                  二零一八年十二月一日