证券代码：002065            证券简称：东华软件         公告编号：2018-097

                          东华软件股份公司

                          对外投资公告（二）

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币10,000万
元，设立“东华软件濮阳有限公司”，占注册资本的100%。

    2、董事会审议情况

    公司第六届董事会第二十一次会议于2018年11月30日上午9:30以通讯表决
方式进行，以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东
华软件濮阳有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资人民币10,000万元对外
投资设立东华软件濮阳有限公司，占注册资本的100%。

    本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批
准。

    3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

       二、对外投资的基本情况

    1、公司名称：东华软件濮阳有限公司

    2、地址：河南省濮阳市金堤北路 433 号大数据智慧生态园 B16-611 室

    3、法定代表人：刘东峰

    4、注册资本：人民币 10,000 万元
    5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计
算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售
计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算
机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、
代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    以上各项内容以最终工商登记为准。

    三、协议的主要内容

    本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的

    濮阳市位于冀、鲁、豫三省交界处，是国家重要的石油化工基地、石油机械
装备制造基地、国家重要的商品粮生产基地。公司在濮阳设立东华软件濮阳有限
公司，将利用其自身在智慧城市建设和信息技术产业的优势，不断提升濮阳市智
慧城市的建设，助力公司推进全国战略布局。

    2、对外投资的风险

    本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公
司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务
运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度
推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观
环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场
风险。

    3、对外投资对公司的影响

    本次对外投资由公司以自筹资金直接投资人民币 10,000 万元，根据项目进
展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公
司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东
利益的情形。
    公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    第六届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。

                                              东华软件股份公司董事会

                                                二零一八年十二月一日