证券代码：002065               证券简称：东华软件       公告编号：2018-098

                           东华软件股份公司

                          对外投资公告（三）

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、对外投资概述

       1、对外投资的基本情况

       东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币10,000万
元，设立“重庆东华合创科技有限公司”，占注册资本的100%。

    2、董事会审议情况

       公司第六届董事会第二十一次会议于2018年11月30日上午9:30以通讯表决
方式进行，以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立重
庆东华合创科技有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资人民币10,000万元
对外投资设立重庆东华合创科技有限公司，占注册资本的100%。

    本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批
准。

       3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

       二、对外投资的基本情况

       1、公司名称：重庆东华合创科技有限公司

       2、地址：重庆市南岸区江南新城茶园新区行政中心 B 区 3 号楼

    3、法定代表人：沈连金

       4、注册资本：人民币 10,000 万元
    5、业务范围：软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；
计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销
售：计算机软、硬件及外围设备、通讯设备（不含无线电地面接收设备及发射设
备）、Ⅱ类医疗器械；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能
楼宇工程；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）

    三、协议的主要内容

    本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的

    重庆市积极深入推进智慧城市建设总体方案，全面促进新型工业化、信息化、
城镇化、农业现代化融合同步发展，全面推进网络信息基础建设、信息共享基础
设施建设，持续提升城市核心竞争力和可持续发展能力，致力于打造国内一流的
广网城市、高速无线城市及具有国际影响力的大数据枢纽。公司通过布局重庆整
合市场资源和技术优势，利用公司在行业内的独特优势，围绕智慧城市、大数据、
云计算等领域深耕细作。本次投资成立新公司一方面通过本地化服务及行业落地，
立足重庆市；另一方面能够有效地节约公司人力资源成本，提升项目高质量交付
效率，不断扩大公司业务在中西部地区的市场份额，进一步推进全国战略布局。

    2、对外投资的风险

    本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公
司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务
运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度
推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观
环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场
风险。

    3、对外投资对公司的影响

    本次对外投资由公司以自筹资金直接投资人民币 10,000 万元，根据项目进
展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公
司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东
利益的情形。

    公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    第六届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。

                                               东华软件股份公司董事会

                                                 二零一八年十二月一日